北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网 站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-042 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二五年五月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong M ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-043 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司寿光美伦纸业有 限责任公司（以下简称"寿光美伦"）于 2021 年 9 月、2023 年 6 月与建信金融租赁有 限公司（以下简称"建信金租"）开展了售后回租设备融资业务，公司为寿光美伦前述 融资业务提供连带责任保证担保。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 9 日、2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及于 2021 年 9 月 8 日、2024 年 8 月 30 日在香 港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。截至本公告披露日，融资租赁 合同项下剩余本金金额分别为人民币 2.7 亿元、人民币 1.15 亿元。 2024 年 1 月，寿光美伦与国银金融租赁股份有限公司（以下简称"国银金租"）开 展了 ...

证券代码：000488、200488 证券简称：ST 晨鸣、ST 晨鸣 B 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称及人 员姓名 参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00—16:30 地点 全景网·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） 形式 网络文字交流 上市公司接待人员 执行董事兼总经理 李伟先先生； 财务总监 董连明先生； 董事会秘书 袁西坤先生； 证券投资部、财务资本管理中心相关工作人员。 交流内容及具体问 答记录 公司于 2025 年 5 月 15 日 15:00—16:30，通过"全景网·投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 2025 年山东辖区 上市公司投资者网上集体接待日，投资者关注的主要问题如 下： 1、您好！请问你们何时全面复工复产，目前复工率多少？ 战投资金引入到什么进度，欠的社会非银机构的资金何时还， 比 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-041 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司董事兼 总经理李伟先先生、财务总监董连明先生及董事会秘书袁西坤先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可 ...

控制环境缺陷：管理层对经营风险和财务风险的识别能力薄弱，未能建立有效的风险预警机制。例如， 在2024年流动性危机爆发前，公司未采取稳健的应对措施，导致金融机构借款、供应商货款逾期规模累 计达16.56亿元，占最近一期经审计净资产的18.09%。 经营与财务风险失控：债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，多个银行账户被冻结，部分生产线停工停 产。截至2024年末，公司总负债高达506.74亿元，流动负债占比达86.5%，而不受限制的货币资金不足2 亿元，流动性压力远超行业平均水平。 内部控制体系失效：审计报告明确指出，晨鸣纸业的内部控制未能为财务报告的真实性、完整性提供合 理保证，尤其是在风险应对和决策流程中缺乏制衡机制。例如，公司为子公司提供的10.34亿元连带担 保逾期，进一步暴露了风险管理的系统性缺陷。 这一结果不仅反映了晨鸣纸业内部治理的深层次问题，也揭示了其在行业周期性波动中战略决策的失 误，例如过度依赖高杠杆扩张和跨界金融业务。 财务危机与跨界经营的后遗症 否定意见的审计报告背后，是晨鸣纸业持续恶化的财务表现和战略转型的失败。2024年，公司营业收入 同比下降14.58%至227.29亿元，归母净利润巨 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-040 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 797,157,638.89 | 6,761,777,174.00 | -88.21% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,451,634,120.47 | 58,196,200.97 | -2,594.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,461,511,392.25 | -226,480,578.98 | -545.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 530,619,916.12 | 473,092,608.52 | 12.16% | | ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-038 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于黄冈科技受让公司子公司少数股权 并由黄冈晨鸣提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易情况概述 湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨鸣黄冈基金"） 是为推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股子公 司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称"黄冈晨鸣"）二期项目建设而设立的专项投资基金， 其中普通合伙人湖北黄冈晨鸣股权投资基金管理有限公司（以下简称"黄冈晨鸣资管"） 认缴 100 万元，持股 0.05%；有限合伙人湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"） 认缴 12 亿元，持股 59.97%；有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称 "长江产投基金"）认缴 8 亿元，持股 39.98%。 鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营期限即将届满。为进一步加 强对黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-036 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、担保情况概述 潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称"潍坊兴晨"）系潍坊、寿光两级政府为推动 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）化解债务风险、实现复工复产而 专门设立的国有全资公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、 供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币 55 亿元，融资资金定向用于推动公司 复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美 伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈 晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房地产有限公司为潍坊兴晨提供 担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不 限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。 2、审议情况 2025 年 4 ...