证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况概述 为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称"潍坊木片码头"）、 阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称"阳光王子"）发生与日常经营相关联的交 易总额不超过人民币 16,000 万元。 2、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十 届董事会第十二次会议审议。 2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 根据《 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第十二次会议 审议通过了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审 计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相关规定，公司董事会对保留意见涉及的事项 专项说明如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-024 权益。 三、消除相关事项及其影响的具体措施 公司董事会已审慎考虑公司日后的流动资金、经营状况及融资来源，进行充分详尽的 评估，公司将采取以下措施改善公司持续经营能力及经营状况，包括： （1）复工复产。政 ...

3、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-029 1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"晨鸣纸业"或"公司"） 股票（A 股、B 股）连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》的相关规定，晨鸣纸业制定估值提升计划。公司估值提升计划已经 公司第十届董事会第十二次会议审议通过。 2、晨鸣纸业估值提升计划将围绕财务优化、业务优化、市场和品牌建设、 战略投资与合作等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值 合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度总经理工作报告 2024 年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层严格遵守 相关法律法规和制度的规定，在公司董事会的领导下，严格执行股东大会和董事会的各项 决议，聚焦制浆、造纸主业，强化内部管理，推进改革创新，优化设备运行，推进复工复 产，保障企业稳健经营。现将 2024 年度总经理工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营业绩整体情况 近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，市场竞争加剧，公司主要 纸品的价格特别是白卡纸价格受其影响大幅下滑，出现价格成本倒挂情形，影响公司盈利 水平，利润转亏。本报告期内，公司主要产品的价格持续走低，毛利率同比下降，进入四 季度以来，公司主要生产基地陆续停机检修，公司产能发挥不理想，产销量同比下滑，公 司对部分资产计提了减值准备；此外，由于部分融资租赁客户经营不善，出现诉讼、查封 等突发情形，公司出于谨慎性原则，对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例，导致 公司经营亏损严重。2024 年，公司完成机制纸产量 427 万吨、销量 447 万吨，实现营业收 入人民币 227.29 亿元，较上年同期下降 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-016 公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计 公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超 过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、 债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益 类或者非承诺保本的证券投资。 二、2024 年公司证券投资情况 2024 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下： 单位：元 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸 业集团股份有限公司（ ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式下发给 公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》 公司监事会对公司 202 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议 审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会作出的关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明发表意见如下： 1、致同对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的 职业判断，公司监事会对审计意见无异议。 2、监事会同意董事会 ...

特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-027 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度内部控制审计报告 涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意 见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议审议通 过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意 见》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对董事会关于 2024 年度否定意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公 司内部控制的实际情况，监 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决 ...