证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-039 根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《公司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根 据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未 含银行同期贷款利率），加上银行同期贷款利息后，本次所需回购资金总额为人民币 6,705.97 万元。本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定，北京雍行律师事务所 出具了法律意见书。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-038 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | 为 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-037 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 期日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 途 | | 晨鸣 | | | | | | | | ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-035 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 2,000 万元 –3,000 万元 | 亏损： | 68,808 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损： 26,000 万元 –28,000 万元 | 亏损： | 81,184 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.007 元 / 股 –0.010 元 / 股 | 亏损： | 0.25 元 / 股 | 1、报告期内，公司木片、木浆等主要原材料及能源价格同比降低；同时，公司 强化成本管控，提高产能利用率，加强销售管理，浆、纸产销量同比增加，单位生产 成本同比下降。 以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 20 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-034 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日、2024年5 月14日召开第十届董事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公 司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 为满足公司控股子公司上海和睿鸣物业管理有限公司（以下简称"上海和睿"）的业务 发展需要，公司在2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣 浆纸销售有限公司（以下简称"上海 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

董事会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限， 规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职 责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范 化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决 策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 人，公司全体董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：20 ...

2023 年度股东大会 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...