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武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 武商集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘洪祥、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人（会计 主管人员）王莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望"部分描述了 公司所处行业竞争格局和发展趋势、2024 年工作计划、可能面对的风险，敬 请查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 公司下属子公司所开发的时代花园房地产项目属还建房项目，由政府回 购，用于武锅生活区改造项目中被征收人的产权调换安置房。目前向安置居 民交房工作尚未结束。除该项目外公司无其他房地产业务土地储备，故房地 产市场的变化对公司安置房项目无重大 ...

武商集团 2023 年度内部控制评价报告 武商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武商集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-005 武商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解 释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届五次董事会审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 ...

武商集团 2023 年度独立董事述职报告 张宏翔 本人作为武商集团股份有限公司（下称简称"公司"）第十届独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人博士学历，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖 北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、 研究生导师。于 2023 年 10 月 26 日股东大会审议通过之日起担任公 司第十届独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 （一）出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-008 武商集团股份有限公司关于全资子公司对 外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家"百城千屏"计划，促进智慧城市建设发展，打造城 市地标性裸眼 3D LED 大屏，塑造武汉未来新地标，公司下属全资子 公司武汉武商百盛实业发展有限公司（以下简称"武商百盛"）拟与 武汉山水福源广告有限公司（以下简称"武汉山水"）签订《合作协 议书》，共同出资设立武汉江豚文化传播有限公司（暂定名，以下简 称"合资公司"），旨在开发、经营户外裸眼 3D LED 地标大屏，开辟 公司产业转型升级、创新经营模式新赛道。合资公司注册资本为人民 币 1000 万元，其中武商百盛拟出资 510 万元，占注册资本的 51%， 武汉山水拟出资 490 万元，占注册资本的 49%。提请董事会授权公司 经理层具体办理本次投资设立合资公司的相关事宜，包括但不限于办 理合资公司注册登记及合资公司注册登记所需相关文件的修改、签署 等。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第 ...

武商集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主要负责 监督及评估内、外部审计工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于二分之 一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。其召集人由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资 料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-009 武商集团股份有限公司关于举行 2023 年度 报告网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公 司拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30-16:30 通过深圳证券交 易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、 董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交 ...

武商集团 2023 年度监事会工作报告 三、对相关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关要求，公司监 事会成员列席公司董事会、股东大会，对董事及高级管理人员履职情 况、公司的各项决策程序及内部控制制度的执行情况等各方面进行了 全面监督检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、 决策程序规范、合法、有效；公司建立健全了内部控制制度；公司董 事、高级管理人员不存在违反国家法律法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年度，武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。监 事会成员出席了全部会议，不存在缺席的情况。 报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下： 序号 会议届次 会议日期 议案名称 1 第九届十 ...