武商集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板公司规范运作》"）以及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-020 武商集团股份有限公司关于修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届十五次董事会、第十届九次监事会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议， 现将相关情况公告如下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设 置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 2025 年 4 月 30 日 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，《武商集团股份有限 公司章 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-021 武商集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年度股东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通 过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-018 武商集团股份有限公司 第十届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届九次监 事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）武商集团 2025 年第一季度报告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、中国证券监督管 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-017 武商集团股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十五次 董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2025 年第一季度报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核 意见。《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编 号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-019 武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 武商集团 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -518,452.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 9,000,510.67 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,9 ...

武商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制 定公司董事、高级管理人员的薪酬政策及实施方案，以及对董事会 和经营管理层认为需要薪酬与考核委员会作出评价和决策的事项， 进行研究审议并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不 少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 1.董 ...

武商集团股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，明确公司总经理的职责、总经理办公会议事程序， 保证总经理充分履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《武商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经 理及其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会决定聘 任或解聘。总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 《公司法》规定的以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职 的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第三章 总经理的工作职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 ...

武商集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期 ...

武商集团股份有限公司 "三重一大"事项决策制度实施办法（试行） 第一章 总则 第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份有限公司 （以下简称"公司"）重大事项决策行为，提高决策的规范化、民主 化和科学化水平，推进公司改革创新发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中国共产党党内监督条例》《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有 企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号） 等相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指公司及各所属企业 的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等 决策事项。 （二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东会、经理办公 会对"三重一大"事项进行决策，必须遵循国家法律法规、党内法规 以及公司相关制度规定，遵守决策程序，保证决策合法合规。 （三）坚持民主决策。公司党委会、董事会、经理办公会要严格 执行民主集中制，按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定" 的原则要求进行决策，防止个人或者少数 ...