重大资产置换 之 2024 年度持续督导意见 中信建投证券股份有限公司 关于 中润资源投资股份有限公司 声 明 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任中润资源投资股份有限公司 2023 年重 大资产置换的独立财务顾问。 2、本独立财务顾问已对出具持续督导意见所依据的事实进行了尽职调查，对本报 告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 本报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问 持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司 全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无 重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易 各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。 暨持续督导总结报告 独立财务 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-057 中润资源投资股份有限公司 活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司董事兼总经 理汤磊先生、财务总监杨丽敏女士、副总经理兼董事会秘书孙铁明先生、独立董 事王晓明先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、经营状况及发展战略等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 为提高互动交流的效率，公司现提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（周三）17：00 前将您所 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者 的互动交流，公司将参加由山东 ...

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议 案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-055 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 网络投票具体时间为：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15- ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-044 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2025年4月24日通过电子邮 件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主 席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 详细内容请参见同 ...

中润资源投资股份有限公司监事会 关于《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无 法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说 明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中润资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无法表示意见的审计报告与无法表示意见的内控审计报告。公司董事会就2023年 度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示 意见的内控审计报告所涉事项的影响已消除情况编制了《董事会关于2023年度审 计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专 项说明》（以下简称《专项说明》），现公司监事会就董事会出具的《专项说 明》发表如下意见： 同意董事会出具的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法 表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。 中润资源投资股份有限公司监事会 2025年4月29日 ...

第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议 的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 其中，董事郑玉芝女士、盛军先生以通讯方式出席本次会议。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次会议，委托董事汤磊先生出席本次会议，代为行使表 决权。 4、本次会议由公司董事长翁占斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-043 中润资源投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-045 中润资源投资股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中润资源投资股份有限公司 以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红 股。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及 深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案审议情况 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会审计委员会，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。 2、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十次会议，会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2024 年度利润分配预案》。 3、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-048 中润资源投资股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其 他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"） 对中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）2024 年度 财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）， 公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。上述 申请尚需经深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定 性。 （二）被叠加实施其他风险警示 2024 年 5 月 21 日公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易 叠加实施其他风险警示的公告》，公司因主要银行账户被冻结，公司股票交易 被叠加实施其他风险警示。 3、在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易，证券简称仍为"*ST 中润"，证券代码仍为"000506" ...

关于中润资源投资股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审计意见及 无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]25004280055 号 关于中润资源投资股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审计意见及 w 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]25004280055 号 中润资源投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中润资源投资股份有限公司董事会（以下 简称中润资源董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计 意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，编制 《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计 报告所涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中润资 源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

w 中润资源投资股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25004280015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25004280015号 中润资源投资股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"或"公 司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中润资源2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中润资源，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...