四川新金路集团股份有限公司 2024 年度监事局工作报告 2024 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事局秉持对全体股东负责的态度，严格依照《公司法》《证券法》、 《公司章程》《监事局议事规则》等法律、法规和规章制度的规定, 认真履行监督职能，审慎、客观地对公司各项重大事项的决策、合规 性进行审核，有效维护了公司和全体股东利益。现就本年度监事局主 要工作情况报告如下： 一、2024 年监事局会议召开情况 报告期，公司监事局根据《公司法》《公司章程》《监事局议事 规则》等规定，按照法定程序，召开了九次监事会，会议的召集、召 开及表决程序符合相关法律、法规规定。九次监事会召开及审议情况 如下： 1.2024年2月6日，公司监事局召开了2024年第一次临时监事局会 议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）的议案》等事项。 2. 2024年3月18日，公司监事局召开了2024年第二次临时监事局 会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股 票竞价结果的议案》《关于公 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 公告编号：临 2025-24 号 四川新金路集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事局编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号） 批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.36 元 ...

2025 年 04 月 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 1 四川新金路集团股份有限公司 2024 年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字(2025)3262 号 | | 注册会计师姓名 | 杨树杰、张欣琪 | 一、审计报告 审计报告正文 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—25 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14∶30 时 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场 一期 21 栋 23 层公司大会议室 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 公司将通过深圳证 ...

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七 次监事局会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议 由公司监事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—15 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次监事局会议决议公告 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 监事局工作报告》 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 财务决算报告》 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》 监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公 司内生 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—14 号 四川新金路集团股份有限公司 第十二届第七次董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第七次 董事局会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，会议由公司 董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度董 事局工作报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度财 务决算报告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度利 润分配预案》。 综合考虑公司中长期发展规划 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—16 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现营 业收入 2,037,122,003.84 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -62,542,274.50 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 449,961,791.02 元以及处置"其他权益 工具投资"中内蒙古萤合矿业资源有限公司股权，将计入其他综合收益的 金额转入未分配利润的 993,750.00 元，2024 年末可供股东分配的利润为 388,413,266.52 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综 合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润转结至下一年度 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2025—22号 四川新金路集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等规定，四川新金路集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十二届第七次董事局 会议、第十二届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于提请股 东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董 事局拟提请股东会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜。具体情况如下： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件 提请股东会授权董事局根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为四川新金 路集团股份有限公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对新金路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额 为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,34 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川新金路集团股份有限 公司（以下简称"新金路"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《四川新金路集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | ...