中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 三、审核意见 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003407 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国际 医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003405号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 1 - 2 3 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | 2 、 附 表 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国际医学管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师 萍，女，中共党员，博士、教授（二级）、中国注册会计师。主要 从事管理学、财务会计的教学和科研工作，主持完成 8 项国家自科基金、6 项陕西省软科学研究课题，获陕西省科学技术奖 4 次。曾就职于西安晶体 管 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | ...

西安国际医学投资股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （第十三届董事会第五次会议修订通过） 第一章 总则 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管 理人员，以及因职务或业务关系获取信息的人员（以下统称"其他相 关涉密人员"）应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司控股股东、持股 5%以上股东及其关联方、董事、监 事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事 项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 1 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，公司董事会秘书 负责将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息 报送和使用管理，依据《 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二○二五年四月二十三日 西安国际医学投资股份有限公司 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司现任独立董事师萍女士、张宝通先生、李成先生 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事师萍女士、张宝通先生、李成先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董 事独立性的相关要求。 西安国际医学投资股份有限公司 ...

作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等 相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职 责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行 调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认 真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作 和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用， 切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李成，男，中共党员，经济学博士，西安交通大学二级教授，博士生 博导。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任；全国金 融专业研究生教育指导委员会委员，国家教育部金融专业教学指导委员会 委员，中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事，陕西省三秦学者， 西安市人民政府参事，西 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （第十三届董事会第五次会议修订通过） （一）董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐 妹； （二）董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行 为的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称：《变动管理规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《10 号指引》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 —— 股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》（以下简称《18 号指引》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《1 号指引》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动行为的管理。 ...

西安国际医学投资股份有限公司 总裁班子工作细则 （第十三届董事会第五次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司总裁会议议事程序和工作规则，提高公司总 裁班子的工作效率，制定本工作细则。 第二条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法规、规章及《西安国际医学投资股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定制定。 第二章 一般规定 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁可由董事 兼任，总裁对董事会负责，是公司经营的最高组织者。 第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监 会采取证券市场禁入措施且尚未解除的，不得担任公司总裁。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决 权。 第七条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、 劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时， 应当事先听取工会和职代会的意见。 第八条 公司总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行 诚信和勤勉义务。 1 第九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具 体程序和办法由总裁与 ...