证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-21 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 国泰基金:吴金涛;长信基金:李夷;华泰柏瑞基金:凌一童; abrdn(P),UK:Aijing Yan;Polymer Capital Management (P),HK: Ronnie Ruan;LMR Partners LLP (P),UK:Xingzi Ge;StoneyLake Asset (P), HK:Haimeng Sun;Tiger Pacific Capital (P), USA: Zhongxiang Zhao ; Beijing Longrising Asset Mgmt Co Ltd 参与单位名称 (P),China:Yixuan Lu;Sumitomo Mitsui DS Asset Management 及人员 (P),Japan:Alan Lai;Symmetry Investments Hong K ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第一次会议、第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，前述会议审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于设立公司第十一 届董事会下属各专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司 副总裁、董事会秘书、财务负责人的议案》《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会董事长及专门委员会委员选举情况 （一）鉴于公司第十一届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经 公司第十一届董事会第一次会议审议通过，选举吴定刚先生为公司第十一届董事 会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）董事会专门委员会委员 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法 ...

安徽承义律师事务所 关于长虹美菱股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 170 号 致：长虹美菱股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派胡 国杰、徐漫丽律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 本次股东大会审议的提案为：1.《关于为公司全资子公司提供担保的 议案》；2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；3.《关于修订公司< 授权管理制度>部门条款的议案》；4.《关于公司增加使用自有闲置资金投 资理财产品的议案》；5.《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议 案》；6.《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》；7.《关 于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》：7.01《选举吴 定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事》；7.02《选举钟明先生为公 ...

长虹美菱股份有限公司章程 二〇二四年六月 （经公司 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强 党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理 中的基础作用，维护长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，结合公司实际，制 定本章程。 第十三章 附则 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第七章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第 ...

授权管理制度 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应当按照规定的权 限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自 改变集体决策的意见。 第五条 被授权人根据相关法律法规、《公司章程》以及本制度有关规定行使 权利应以不违反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益， 并对授权下的决策承担相应的责任。 第六条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定应由股东大会决策 的事项，未经股东大会授权，任何个人不得擅自决策。 第七条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会授权范围内行使权利。根 据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定应由董事会决策 的事项，未经董事会决议授权，任何个人不得擅自决策。公司董事会应当建立严 格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并充分发挥董事会下属委员会的决策支持作用。 长虹美菱股份有限公司 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-037 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事 会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日 召开了第九届职工代表大会二次会议。经全体与会职工代表投票表决，同意选举 季阁女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。 本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的第十 一届监事会股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司第十一届监 事会一致，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》规定的有 关监事任职的资格和条件，职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。 特此公告。 季阁，女，汉族，河南南阳人，1982 年 1 月生，大学本科学历，湖南大学法 学专业毕业，安徽大学法律硕士。2005 年 7 月参加工作，历任长虹美菱股份有 限公司法务专员、法务主办、法务部知识产权主管、法务部部长、董办与合规风 控部部长等职务。现任本公司董办与合规风控部部长、职工监事、纪委办公室主 任等职务。 长虹美菱股份有限公司 关于选举公司第 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-036 长虹美菱股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 6 月 1 日、6 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公 告（公告编号：2024-033 号、2024-035 号）。本次股东大会没有出现否决提案的 情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-039 长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，鉴于监事 会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事季阁女士出席了现场会议， 监事邱锦先生、马羽先生以通讯表决方式出席了本次监事会。 4.经全体监事共同推举监事邱锦先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 同意选举邱锦先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会 一致。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监 ...

监事会议事规则 长虹美菱股份有限公司监事会议事规则 （经公司2024年6月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，长虹美 菱股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举产 生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行使 职权，公司董事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保 障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事职责 第四条 公司监事为自然人。监事无需持有公司股份。 第五条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。董事、总裁、副总裁（包括三总师）、 财务负责人、董事会秘书不得兼任公司监事。 第六条 监事分为股 ...

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-038 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于董事 会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事吴定刚先生、钟明先 生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、程文龙先生出 席了现场会议，董事洪远嘉先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 4.经全体董事共同推举董事吴定刚先生主持本次会议，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司 ...