长虹美菱股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-204 号 长虹美菱股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长虹 美菱公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

（二）不存在影响独立董事独立性的情况 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，符合各项监管规定及公司《独立董事制度》中对于出任公司独立董 事所应具备的独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 赵刚（离任） 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会独立董事，任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 18 日，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会 《上市公司独立董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责。通过积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议 案，对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提 ...

独立董事 2024 年度述职报告 洪远嘉 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，符合各 ...

独立董事 2024 年度述职报告 牟文 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牟文，女，汉族，湖南衡山人，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，四 川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会 计学副教授，西藏矿业发展股份有限公司、四川金路 ...

独立董事 2024 年度述职报告 程文龙 本人自 2024 年 6 月 18 日起开始担任长虹美菱股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，2024 年任期内严格按照《公司 法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立 董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职 责。报告期内，通过积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案， 对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理 的建议，勤勉尽责地履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股 东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情 况述职如下： （二）不存在影响独立董事独立性的情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-017 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇 票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。 3.协议合作金融机构及实施额度 公司及下属子公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民 币票据池专项授信额度，拟向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人 民币票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-014 长虹美菱股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开了公司第 十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整的原因 公司于2024年10月11日、2024年10月29日分别召开了第十一届董事会第三次 会议、第十一届监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 371,282,909.96元收购控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长 虹"）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称"合肥实业"）99%股权；同意公 司下属全资子公司合肥美菱物联科技有限公司以自有资金3,750,332.42元收购 四川长虹下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 意压缩机股份有限公司各 ...

长虹美菱股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1.基本信息 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股 企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力位列内资所前 茅，全球排名前二十位。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和长虹美菱股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）2024 年度履职情况进行了评估，并切实履行监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-013 长虹美菱股份有限公司 关于 2024 年会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相 关要求，2025年4月1日长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年会计政策变 更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，其中要求： 1.企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应 当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对 该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。 2.企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性 风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业 提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。 ...