二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张仁寿作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦林平作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为佛山电器照明股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席 会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要； 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 李希元为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-052 佛山电器照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第五十八次会议、 第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号 ＞的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》执行。 其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告及其他相关规定。 （四）变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 二、 会计政策变更的主要 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-047 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使 用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环 使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在 额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作 的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行 主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-046 佛山电器照明股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票数量 186,783,583 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.81 元，已于 2023 年 11 月 9 日划至公司指定账户。上述募集资金 业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储， 实行专款专用。 根据募集资金管理的有关规定，近日，公司及禅昌光电与保荐人国泰君安证 券股份有限 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-045 信息披露义务人一 广东省电子信息产业集团有限公司 住所 广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房 信息披露义务人二 香港华晟控股有限公司 住所 香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室 权益变动时间 2024 年 6 月 3 日-2024 年 7 月 9 日 股票简称 佛山照明/粤照明 B 股票代码 000541/200541 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 874.53 0.56% B 股 674.255 0.44% 合 计 1548.785 1.00% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-044 佛山电器照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本1,548,778,230股，A股总股本1,245,104,992股， B股总股本303,673,238股；其中截至目前公司通过回购专用账户持有 的公司A股13,000,000股不享有参与利润分配的权利。 用账户上剩余的回购股份A股13,000,000股，即1,535,778,230股为基 数，向全体股东每10股派现金人民币1.2元（含税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2、公司本次A股实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本× 分配比例，即147,852,599.04元（含税）=1,232,104,992股×0.12 元/股，A股实际参与现金分红股数为1,232,104,992股,（股权登记日 A股总股本1,245,104,992股扣除回购专用证券账户上已回 ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 佛山市上市公司协会、珠海鼎华股权投资、广东暴龙私募基金、 东莞市私募基金业协会、广东柠盟投资、广州玄甲私募基金、广 活动参与人 东昆辰私募证券投资基金、疆亘资本、深圳华真创业投资、岭汇 员 私募基金、创金合信基金、眉山产投私募基金、广州起点投资、 华泰金融控股、华泰证券。 时间 2024年6 月27日 地点 公司展厅、会议室 形式 现场会议 上市公司接 公司董事会秘书、董事会办公室主任。 待人员姓名 1、公司目前现金流和分红情况如何？公司目前委托理财额 度有多少？ 2021年至2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4.33亿元、10.65亿元和11.74亿元，公司经营活动产生的现金流 表现良好；公司重视股东回报，近3年公司分红率均超过50%， 2023年公司权益分派方案为每10股派发现金股利1.2元，分红率 交流内容及 为63.47%,每股分红金额和分红率较去年有所提高，这也是公司 ...