股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-073 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中庄坚毅先生、陈明杰先生、李泽华先生、独立 董事张仁寿先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、董事 会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下议案： 1、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议 案》。 关联董事张学权依法回避表决。 公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-077 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 29 日 - 1 - 佛山电器照明股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司监事会于今日收到公司监事李一帜先生提交的书面辞职报 告。因工作调动原因，李一帜先生申请辞去公司监事职务。辞职后， 李一帜先生将担任公司中层管理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李一帜先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数或职工代表监事不及三分之一的情形，辞职报告自送达公司 监事会时生效。截止本公告披露日，李一帜先生未持有公司股票。 公司监事会对李一帜先生在任职期间为公司作出的贡献表示感 谢！ ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail：guangzhou@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票股权激励计划暨 注销已回购用于激励计划股票的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 5775 号 二〇二四年十一月 1 法律意见书 1.本所律师系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及我 国现行法律、法规和中国证监会的相关文件的规定发表法律意见； 2 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票股权激励计划暨 注销已回购用于激励计划股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5775 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京市康达（广州）律师 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-074 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 关联监事张修波依法回避表决。 经审查，公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划，符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规， 不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司终止 实施 2023 年限制性股票激励计划。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于终止实施 2023 年 限制性股票激励计划的公告》。 - 1 - 2、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,300 万股 A 股股份并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股 本将由 1,54 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-078 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日 - 1 - 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-075 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第三次会议和第十 届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于终止实施 2023 年限制 性股票激励计划的议案》，鉴于公司通过回购股份用于 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的股票即将到期，且 本次激励计划的决策审批流程还未完成，因此，公司拟终止实施本次 激励计划。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第四十四次会议和 第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年 限制性股票激励计划管 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-072 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划暨 获得增持资金贷款支持的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于近日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之 一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称"电子集团"） 发来的《关于增持佛山照明股份的告知函》，电子集团拟增持公司 A 股股份。现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 本次增持计划主体为电子集团。截止本公告之日，电子集团直接 持有公司 132,194,246 股股份，占公司总股本的 8.54%。公司控股股 东广东省广晟控股集团有限公司及一致行动人电子集团、香港华晟控 股有限公司（以下简称"香港华晟"）、广晟投资发展有限公司合计 持有公司 484,842,271 股股份，占公司总股本的 31.30%。 增持主体在本公告披露日前十二个月内披露过增持计划，详见公 司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯 ...

实施完成的公告 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司 一、增持计划的基本情况 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划 公司于 2024 年 6 月 27 日披露了《关于控股股东之一致行动人增 持公司股份暨后续增持计划的公告》，广东省电子信息产业集团有限 公司（以下简称"电子集团"）及香港华晟控股有限公司（以下简称 "香港华晟"）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，将 自首次增持之日（2024 年 6 月 3 日）起 6 个月内，通过集中竞价交 易或大宗交易等合法方式增持公司股份数量不低于公司总股本的1%， 且不超过公司总股本的 2%。本次增持计划未设定价格区间，将根据公 司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。详细 内容请见 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东之一 致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》。 二、增持计划的实施结果 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5342】号 二〇二四年十一月 法律意见书 关于佛山电器照明股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法律意见书 康达法意字[2024]第【5342】号 致：广东省电子信息产业集团有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东省电子信息产业集团有限公司（以下简 称"电子集团"）的委托，担任电子集团与香港华晟控股有限公司（以下简称"香港 华晟"，与电子集团合称" ...

Group 1: Business Strategy and Market Position - The acquisition of Hule Electric aims to quickly enter the ship lighting sector and leverage industry growth opportunities [2] - The company has established over 30 sales outlets and experience zones across 8 coastal provinces and Southeast Asia, securing orders from major enterprises like CNOOC [1] - The company is focusing on developing marine lighting, automotive lighting, and smart lighting as strategic emerging industries [2][3] Group 2: Financial Performance - The net cash flow from operating activities decreased by 24.21% year-on-year due to changes in customer structure and extended payment cycles [2] - Despite a decline in operating revenue, the net profit attributable to shareholders increased by 5.12% due to cost reduction initiatives and increased government subsidies [4] - Total assets increased primarily due to the acquisition of Hule Electric, while equity attributable to shareholders rose due to increased net profit [3] Group 3: Innovation and R&D - The company is focusing on innovation in smart, healthy, and low-carbon technologies, aiming to integrate new processes and materials into traditional lighting products [4] - Future product development will emphasize AI, big data, and IoT integration, targeting competitive products in marine lighting, automotive lighting, and smart lighting [4] - The company plans to enhance its R&D efforts to drive product iteration and improve the sales proportion of high-value-added products [3] Group 4: Competitive Landscape and Market Trends - The lighting industry has shifted from an "incremental era" to a "stock game era," with structural contradictions in low-end products remaining a major issue [2] - The company aims to adapt to market changes by establishing a customer-centric organizational structure and enhancing supply chain and product planning systems [4] - The strategy includes a focus on mergers and acquisitions to strengthen market position and drive growth in new sectors [2][3]