江铃汽车股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2024年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险 基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年 不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普 ...

江铃汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江铃汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江铃汽车股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控 ...

| 第一节 报告前言 02 | | --- | | 一、报告概况 02 | | 二、关于江铃汽车 03 | | 第二节 ESG管理 | 06 | | --- | --- | | 一、ESG战略 | 06 | | 二、ESG治理架构 | 06 | | 三、ESG议题 | 07 | | 四、ESG沟通 | 08 | | 第三节 公司治理 | 10 | | --- | --- | | 一、党建引领 | 12 | | 二、企业治理 | 14 | | 三、合规运营 | 15 | | 四、风险控制 | 17 | | 第四节 创新驱动 | 18 | | 一、研发体系建设 | 20 | | 二、核心技术突破 | 21 | | 三、技术前瞻布局 | 22 | | 四、知识产权保护 | 23 | | 第五节 环境保护 | 24 | | --- | --- | | 一、环境管理体系建设 | 26 | | 二、污染防治 | 27 | | 三、能源管理建设 | 29 | | 四、绿色能源应用 | 30 | | 五、节能提效 | 31 | | 六、循环利用 | 32 | | 七、呵护自然 | 33 | | 第六节 消费者权益 | 34 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率 波动风险。 交易品种：外汇。 交易工具：远期结售汇。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—010 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"） 远期外汇交易业务额度为 8,100 万美元、1,200 万欧元。公司预计动用的交易保 证金和权利金不超过 6,400 万美元、900 万欧元，期限为 2025 年度，年度内任一 时点的交易金额不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日召开书面董 事会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。 ...

江铃汽车股份有限公司 关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告 编制人：公媛 审核人：胡函凤 批准人：朱浏俊 2025 年 1 月 1 按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号－交易和关联交易》的 要求，通过查验江铃汽车集团财务有限公司（以下简称"江铃财司"） 《金融许可证》等证件资料， 出具的包括资产负债表、利润表等在内的江 铃财司的定期财务报告，对江铃财司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下: 一、基本情况介绍 江铃汽车集团财务有限公司是 1993 年 10 月 27 日经中国人民银行批 准成立的，由江铃汽车集团有限公司出资组建，为江铃汽车集团成员单位 提供金融服务的非银行金融机构。 公司办公场所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 28 至 32 层 法定代表人：温伟民 金融许可证机构编码：L0047H236010001 统一社会信用代码：913600001582899590 注册资本：100000 万元，江铃汽车集团有限公司出资 100000 万 元，占 100%。 公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款;办理成员单位 票据贴现;办理成员单位资金结 ...

江铃汽车股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江铃汽车股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 2024年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并及公司利润表 | | 8 | | | 合并及公司现金流量表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 公司股东权益变动表 | | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | – | 119 | 补充资料 1 - 2 审计报告 安永华明（2025）审字第70038404_V01号 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江铃汽车股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的江铃汽车股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了江铃汽车股份有限公司2024年12月31日的合并及公司 财务状 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025－007 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2、批准公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，并发表意见如 下：监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会出席会议情况 应出席会议监事 5 人，实到 5 人。 三、会议决议 与会监事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准公司《2024 年度 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—006 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每 10 股派送 7.12 元（含税）现金股息，按 2024 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 614,608,368 元。 B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑 换人民币的基准 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—008 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日召开的书面董事会审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》（表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表实现归 属上市公司股东的净利润 1,537,139,024 元。依据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施 2024 年度利润 分配： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、报告期内未发生弥补亏损情况，未提取法定公积金，未提取任意盈余公积 金，报告期末公司未分配利润为 9,179,333,271 元； 2、以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 863,214 ...

江铃汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 65 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxgv.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxgv.cn）"进行查查 。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Tow ental Plaza, 1 East Chang An A onacheng District eiling. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 安永华明（ ...