安道麦股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设立主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由四名董事组成，其中包括三名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 安道麦股份有限公司 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-61号 安道麦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第八次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-60 号 安道麦股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 为改善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称"Solutions"）下属间接持股的全资子公司Adama Australia Pty Ltd.（以下简称"Adama Australia"）营运资金以及现金流的目的，Solutions同意为 ADAMA Australia的用信业务，向汇丰银行在澳大利亚的分支机构提供总额不超过600 万澳币的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相 关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担 保的情形，已履行全资子公司Solutions的内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 2. 为改善Solutions下属间接持股的全资子公司Ada ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-59号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 12 月 18 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。 2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公 告》）。 鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中 国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议（二）》（"补充协议（二）"） （"本次交易"）。本次交易构成关联交易。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 1. 关于 2025 年工作计划的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关 ...

北京市天元律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 634 号 致：安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 11 月 22 日在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安道麦股份有限公司第十届董事会第 七次会议决议公告》《安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）、《安道麦股份 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-58号 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-57号 安道麦股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上披露了《2024 年 第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-56 号）。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大 ...

Investment Rating - Buy (First Coverage) [1] Core Views - The company is a global leader in crop protection, with a slight increase in sales volume in Q3 2024, driven by differentiated products and improved gross margins [3] - Despite a 10% YoY decline in Q3 2024 sales to $929 million, the company's gross margin improved to 20.25%, up 2.30 pct YoY, due to lower market pricing for inventory and a focus on high-margin products [3][6] - North America saw a 19% YoY increase in Q3 2024 sales to $158 million, driven by favorable weather conditions and a focus on high-margin products [5] - The company's "Forward Plan" aims to enhance business quality and achieve profit and cash flow targets from 2024 to 2026, with early results showing increased sales of high-margin products and new product registrations [7] Regional Performance - North America: Q3 2024 sales increased 19% YoY to $158 million, with total sales for the first three quarters of 2024 reaching $572 million, up 1% YoY [5] - Europe, Africa, and Middle East (EAME): Q3 2024 sales declined 14% YoY to $203 million due to poor weather conditions and intense competition [6] - Latin America: Q3 2024 sales dropped 18% YoY to $287 million, impacted by adverse weather and pricing pressures [6] - Asia-Pacific: Q3 2024 sales fell 11% YoY to $282 million, driven by weak customer demand, extreme weather, and market pricing pressures [6] Financial Metrics - Q3 2024 operating cash flow increased by $77 million YoY to $159 million, driven by strict procurement management and improved supplier terms [4] - Investment cash flow decreased by $62 million YoY to $7 million, reflecting prioritized capital expenditures and product line optimization [4] - The company's total market capitalization is $16.87 billion, with a current stock price of ¥7.24 and a 52-week price range of ¥4.10-9.02 [2] Product Development - The company launched several new differentiated products in Q3 2024, including Bazak insecticide and Upturn herbicide in India, and Matos, the first formulation based on spirotetramat, in South Korea [7] - Additional registrations for prothioconazole-based products were secured in multiple countries, including Germany, Italy, and the US [7] Profit Forecast - Revenue for 2024-2026 is projected at ¥29.5 billion, ¥30.8 billion, and ¥32.5 billion, respectively, with net profits of -¥1.9 billion, ¥147 million, and ¥498 million [8] - The 2025-2026 P/E ratios are estimated at 115x and 34x, respectively, reflecting expected recovery in the pesticide industry and market share growth [8] Valuation Metrics - 2024-2026 ROE is forecasted at -10%, 1%, and 2%, with gross margins improving from 22% in 2024 to 26% in 2026 [11] - The company's P/B ratio is expected to remain stable at 0.85 in 2025 and 0.83 in 2026, while the P/S ratio is projected to decline from 0.57 in 2024 to 0.52 in 2026 [11]