证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-015 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第三十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋 先生、独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书、 其他高级管理人员及董事候选人列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有 关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 和《 ...

第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程 的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 贵州轮胎股份有限公司 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书处或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-014 贵州轮胎股份有限公司 2019年10月14日，公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局（现已更名为"云岩区房屋征 收服务中心"）签订了《贵州轮胎股份有限公司金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》《 贵州轮胎股份 有限公司金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》和大力士公司《房屋征收货币补偿协议》，补偿金额总 计248,552.88万元。其中： 一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款5,316.16万元后，实际补偿金额为 99,141.69万元）已于2020年履行完毕；大力士公司《房屋征收货币补偿协议》于2021年收到征收补偿款 27,000万元，尚有650.74万元未收到。具体详见2019年12月28日、2020年5月30日、2020年11月28日、 2020年12月1日和2022年1月1日先后披露的《关于签订〈一期房屋征收货币补偿协议的补充协议〉的公 告》《关于收到一期房屋征收第二笔补偿款的公告》《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项 的公告》《关于收到一期房屋征 ...

贵州轮胎股份有限公司 关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次房屋征收的基本情况 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 10 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布公告，根据《云岩区人 民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房 屋征收的决定》，因实施云储-2019N-02 号地块土地一级开发项目，需对建设规 划用地范围内房屋进行征收，涉及公司云岩区百花大道 41 号、金关路除 2016 年 3 月因实施 1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有 限责任公司（以下简称"大力士公司"）的全部生产用房。具体详见 2019 年 9 月 10 日披露的《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》。 2019 年 10 月 14 日，公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理 局（现已更名为"云岩区房屋征收服务中心"）签订了《贵州轮胎股份有限公司 金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》《 贵州轮胎股份有限公司金关厂区二 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-013 贵州轮胎股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到独立董事杨大贺先生的书面辞职报告。杨大贺先生因在公司连续担任独立董事 已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限的规 定，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。经确认，杨大贺先生在任职期间与公司董事会和经营管理层在公 司重大决策和经营管理方面不存在分歧，亦无需要知会公司股东及债权人的其他 事项。截至本公告披露日，杨大贺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于杨大贺先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其辞职将在公司股 东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，杨大贺先生将继续履行独立 董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-012 贵州轮胎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公 楼 2、申报时间：2025 年 3 月 15 日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日 9:00-11:30、13:00-17:00） 3、联系人：董事会秘书处 4、联系电话：0851-84767826、84767251 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第八 届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十三次会议，2025 年 3 月 14 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划 ...

贵州轮胎股份有限公司 章 程 （2025 年回购注销部分限制性股票完成后生效） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | --- | | 第八章 党委 40 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第十章 通知和公告 47 | | 第一节 ...

全国优秀律师事务所 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件 和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，北京市 炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州轮胎股份有限公司（以下 简称"贵公司"）的委托，指派刘慧颖、胡世文（以下简称"本所律师"）出席贵 公司于2025年3月14日下午2:30召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序 及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否有效发表意见， ...