华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对太阳能 2025 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能 环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）及其控股子公司之间的转移资源或 者义务的事项，包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人 销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产 等日常关联交易，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为 3,901.20 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 ...

中节能太阳能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t was an a 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | 我们审计了中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了太阳能公司 2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太阳能公司,并履 行了职业道 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能太阳能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中节能太阳能股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 r ant Thornton 华门司 关于中节能太阳能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009039 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 我们接受中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳能公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A014836号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳能公司编制了本专项说明所附的中节能太阳能股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向 21 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总 额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增 值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。以上募 集资金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。公 司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目 的金额为 503,552.44 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投 入募集资金项目 55,635.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 ...

公司独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平在 2024 年度任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职独立 性的相关要求。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中节能太阳能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事安连 锁、刘纪鹏、卢建平出具的《中节能太阳能股份有限公司独立董事关于 2024 年 度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，董事会就公司独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的任职经历以及签署的相关自查文 件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接 利害关系或其他可能影响其 ...

营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定；公司对于 2024 年度部分关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公 司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循了公平、 公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。 一、独立董事对《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》的审 查意见 经讨论，全体独立董事认为：中节能财务有限公司作为一家经原中国银行业 监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属 分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的 严格监管。公司出具的《关于 2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。我们同意本议案，并同意提 交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 二、独立董事对《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关 联交易的议案》的审查意见 经讨论，全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 ...

本人情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年度，本人在出席独立董事专门会议、专门委员会及董事会时，积极 参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表意见，审慎表决。本人关 注董事会会议决议执行，并监督董事会执行股东大会决议的情况。公司在 2024 年度重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的决策程序，相关会议的召 集、召开和表决程序符合法律法规和相关会议议事规则的要求，所通过的决议合 法有效。 中节能太阳能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘纪鹏） 本人刘纪鹏作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十一届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司规范运作指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》等规章制度，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股 东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作 出独立、公正的判断，促进公司规范 ...

（卢建平） 本人卢建平作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十一届董 事会独立董事，任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行各项职责， 在董事会中积极发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司 利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 中节能太阳能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）出席专业委员会会议的情况 本人为公司第十一届董事会提名委员会召集人，2024 年度本人召集、主持 公司董事会提名委员会 1 次。 一、任职基本情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事，任期三年，于 2024 年 5 月续任公司第十一届独立董事，并担任提名委员会召集人，审计与风险控制 委员会委员。 本人情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，本人积极地参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会会 ...

中节能太阳能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安连锁） 本人安连锁作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十一届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对重要事项发 表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度内履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事，任期三年，于 2024 年 5 月续任公司第十一届独立董事，并担任薪酬与考核委员会召集人，战略委委 员。 本人情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年度，本人通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤， 现场了解情况，听取管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财 务状况，按时出席公司 202 ...

中节能太阳能股份有限公司 2024 年年度报告全文 中节能太阳能股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中节能太阳能股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人张会学、主管会计工作负责人程欣及会计机构负责人（会 计主管人员）肖宏浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 中节能太阳能股份有限公司 2024 年年度报告全文 七、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以 在上述选定媒体刊登的信息为准。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 ...