证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-016 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第一次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-019 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属 母公司净利润为-116,817,604.14元，本年度末未分配利润为-1,441,233,503.75元， 公司未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于2024年利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第十一届董事会2025年第一次会议及第十一届监事会2025年第一次会议，审 议通过《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》，本预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人（会计 主管人员）刘志梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司未 来发展战略、2025 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | P | A . | | V | œ | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-015 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | 预 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-014 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 5 | 中国建设银行 股份有限公司 | 中国建设银行福建省分 行单位 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-013 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司 价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价 格不超过人民币 2.52 元/股。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下： 一 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-012 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

平潭发展: 关于控股股东上层股权表决权委托到期 续签的公告 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-011 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的间接股东刘好女 士、孙仕琪先生与公司董事长刘平山先生签署的《表决权委托契据》到期续签， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致上市公司控股股东及实 际控制人拥有的上市公司权益发生变化。 公司于近日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的通知，获悉山田实业的控股股东香港山田国际投资有限公司（以下简称"香港 山田"）的股东表决权委托到期，为维护香港山田、山田实业以及上市公司控制 权和治理结构稳定，各方续签了《表决权委托契据》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 平山先生签署了《表决权委托契据》，约定刘平山先生接受刘好女士及孙仕琪先 生所持全部香港山田股份的表决权委托，由此，刘平山先生成为上市公司实际控 制人，该表决权委托的期限为三十六个月，至 2025 年 3 月到期（具体内容详见 和《证券时报》的【2022-003】号公告、《简式权益变动报告书》及《详式权益 变动报告书》、【2022-009 ...

截至本公告披露日，上述表决权委托期限已届满。经各方友好协商，刘好女 士及孙仕琪先生分别与刘平山先生续签了《表决权委托契据》，约定继续将各自 所持全部香港山田股份的表决权委托刘平山先生行使，刘平山先生同意继续接受 该委托。 截至本公告披露日，山田实业及上市公司的股权结构未发生变化，具体如下： 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-011 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东上层股权表决权委托到期续签的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的间接股东刘好女 士、孙仕琪先生与公司董事长刘平山先生签署的《表决权委托契据》到期续签， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致上市公司控股股东及实 际控制人拥有的上市公司权益发生变化。 公司于近日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的通知，获悉山田实业的控股股东香港山田国际投资有限公司（以下简称"香港 山田"）的股东表决权委托到期，为维护香港山田、山田实业以及上市公司控制 权 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-010 公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，山田实业所持质押股份情况如下： | | 持股 | | 本次解押前 | 本次解押后 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 持股 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | | 股份限 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （万股） | 比例 | 量（万股） | 量（万股） | | 股本 | 售和冻 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | 比例 | 比例 | | | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结、标 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | | | ...