证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 12 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-20 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 和谐汇一 韩冬、梁爽、罗霄 人员姓名 财通证券 周雪林、周宇 时间 2023年12 月26日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐、曾倩 员姓名 问题 1：请问公司异地市场拓展主要优势。 答：公司拥有丰富的水务环保项目运营经验，具有行业领先的运 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月 21日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-72 成都市兴蓉环境股份有限公司 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定公司〈董事会审议事项清单〉的议案》。 关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行 了表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 根据公司《董事会议事规则》有关规定，股东大会授权董事会按 照法律法规、监管规则和公司制度等规定，梳理并制定《董事会审议 事项清单》。同意公司《董事会审议事项清单》。 表决结果：9票同意、0票反对、0 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-73 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 向关联人 | 成都环境集团 及其下属公司 | 向关联人销售产品 | 国家、地方 政府定价， | 287 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售产品 | | | | | | | | | | 市场价格 | | | | | 小计 | | | 287 | - | | | | 合 计 | | 21,253 | 7,117.18 | 注 1：由于部分关联交易履行期跨年以及审议时点差异等原因，2024 年度与 2023 年度日常关联交易预计金额存在一定差异。 注 2：2024 年预计新增关联交易总额 25,398 万元，其中接受关联人 提供劳务的金额 8,167 万元、租赁关联人物业的金额 260 万元、向关联人 采购材料的金额 14,740 万元、向关联人提供劳务的金额 1,689 万元、向 关联人提供物业租赁的金 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2023-19 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 汇添富基金 孙丹 黄和清 人员姓名 华泰证券 王玮嘉 黄波 时间 2023年12 月22日 地点 线上交流 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请介绍公司近期项目投运情况。 答：今年以来，彭州市工业污水厂一期、成都高新区西区第二污 ...

独立董事意见 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简 称：公司)的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的关于 公司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项 目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项 发表如下独立意见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。本次交易符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及 其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独 立性产生影响。董事会在审议议案时，关联董事回避表决，交易的决 策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于子 公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区污 水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 成都市兴蓉环境股份有限公司 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事事前认可 作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，对公司第十届董事会第五次会议拟审议的关于公 司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项目 公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项进 行了认真的事前核查。基于独立判断的立场，现发表如下事前认可意 见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。我们同意将《关于 子公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区 污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》提交本次董事会审议，关联 董事在审议该关联交易事项时应回避表决。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公司 实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）作为牵头人，与成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）组成的联合体中标山南 市泽当城区污水处理厂二期项目投资建设运营一体化项目（以下简称：山 南市泽当城区污水处理厂项目或项目），项目估算总投资为 15,995.35 万 元，其中资本金 4,800 万元。联合体成员拟签订项目公司出资人协议书并 设立项目公司实施本项目，注册资本为 500万元，其中排水公司持股 99%， 环境建设公司持股 1%（除注册资本以外的剩余项目资本金由各股东按持 股比例通过增资计入资本公积的方式补足）。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-71 由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以 下简称：成都环境集团）的全资子公司，排水公司与其共同投资 ...

一、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公 司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 同意全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司） 与关联方成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）共 同投资设立项目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目。项目公司 注册资本为人民币500万元，其中排水公司持股99%，环境建设公司持 股1%。除注册资本以外的剩余项目资本金由各股东按持股比例通过 增资计入资本公积的方式补足。具体情况详见公司同日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-70 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月 5日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 12月8日以通讯表决方式召开。 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-69 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 2、现场会议出席情况 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 股东大会的职责权限，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《成都市兴蓉环境股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 临时股东大会由公司根据需要，不定期召开。公司出现下列情形 之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...