证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司 2025 年新增与关联方安徽海螺川崎工程有限公司及 其子公司发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东 的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合 相关法律法规，表决结果合法有效。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定， 关联监事王益民先生回避表决，其他 2 名非关联监事表决通过了该项议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 公司第十届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 9 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 公司《章程》的有关规定。 公司第十届监事 ...

国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对海螺新材新增2025年度日常关联交易预计事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 关联方名称：安徽海螺川崎工程有限公司 注册地址：安徽省芜湖市弋江区弋江南路火龙岗镇 1、根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎 工程有限公司（以下简称"川崎工程"）及其子公司销售商品及提供劳务交易，预 计 2025 年度交易金额不超过 7,000 万元（不含税）。上述交易属于日常关联交易， 并按照市场原则 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-35 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-07），对公司及下属子公司 与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司 2025 年 第一次独立董事专门会议、第十届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上，需 新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工 程有限公司（以下简称"川崎工程"）及其子公司销售商品及提供劳务交易，预计 2025 ...

2025 年 6 月 9 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股孙公司以自有资产 抵押向银行申请授信的议案》，同意公司控股孙公司广西海螺环境科技有限公司 （以下简称"广西海螺"）以其自有资产抵押向中国建设银行股份有限公司来宾 分行（以下简称"建设银行来宾分行"）申请不超过 5,000 万元授信，期限为 2 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等以与银行协 商签订的具体合同为准。公司与建设银行来宾分行不存在关联关系，本次申请授 信并提供抵押事项不构成关联交易，上述事项无需提交公司股东大会审议。 二、抵押人基本情况 1、基本情况： 企业名称：广西海螺环境科技有限公司 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-36 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于控股孙公司以自有资产抵押向银行 申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、抵押及授信情况 2、股权结构：安徽海螺环境科技有限公司持有广西海螺 100%的股权，公司 持有安徽海螺 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 9 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年新增与关联方安徽海螺川崎工程有限公司及 其子公司发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东 的利益。公司董事会在审议该议案时， ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-33 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 9 日上午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有 限公司及其子公司销售商品及提供劳务交 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-32 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 13 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于成立海南海螺新材科技有限公司（筹）的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 三、备查文件 公司第十届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 海螺 ...

国元证券股份有限公司 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 收购报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"收购人""海螺集团"）委托，担任 本次免于发出要约收购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海 螺新材"、"公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性 文件的规定，持续督导期自海螺新材公告《海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 2 月 1 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2025 年 4 月 25 日，海螺新材披露了 2025 年一季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2025 年一季度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出 具 2025 年第一季度持续督导期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 5 日，以下 简称"本持续督导期"）的持续督导意见暨持续督导总结报告，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0557 | -0.0373 | -49.33 | -0.0537 | | 每股净资产（元） | 5.81 | 6.08 | -4.44 | 6.1 | | 每股公积金(元) | 1.94 | 1.94 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.29 | 2.55 | -10.2 | 3.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.28 | 10.51 | -2.19 | 10.85 | | 净利润(亿元) | -0.25 | -0.15 | -66.67 | -0.19 | | 净资产收益率(%) | -0.95 | -0.63 | -50.79 | -0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14049.51万股，累计占流通股 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-31 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,028,171,837.73 | 1,051,3 ...