证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-024 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股 东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月16日（星期二）下午2:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-025 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 14 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交 股东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 | 第六条 公司注册 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于"敖东转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.到期兑付数量：12,984,892张 2.到期兑付总金额：1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税） 3.兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四） 4.摘牌日：2024年3月14日（星期四） 一、"敖东转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东 药业集团股份有限公司（以下简称："吉林敖东"）于2018年3月13日公开发行 了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称："敖东转债"），期限6 年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称："深 交所"）"深 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董 事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会审 议） 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由 原计划"本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次 回购的股份如未能在股份回 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 六次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 8 日发出。 2、会议于 2024 年 3 月 11 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》(本议案需提交股东大会 审议） 本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过， ...

关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购股份用途，由原计划 "本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购 的股份如未能在股份回购完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法 予以注销，公司注册资本将相应减少。"、"全部用于员工持股计划。若公司 未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相 关程序予以注销。"变更为"本次实际回购的股份用于注销并减少注册资 本。"。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专 用证券账户中的全部 45,174,031 股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体 情况如下： | 项 目 | 回购时间 | 回购金额（含交 易费用） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | 原用途 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）获得11个《中药配方颗 粒上市备案凭证》，现就相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》 等法律和法规的规定，对延边药业的以下产品予以备案： | 序号 | 名称 | 备案号 | | --- | --- | --- | | 1 | 莲子配方颗粒 | 上市备字2224000007000 | | 2 | 麦冬（浙麦冬）配方颗粒 | 上市备字2224000010000 | | 3 | 全蝎配方颗粒 | 上市备字2224000030000 | | 4 | 黑芝麻配方颗粒 | 上市备字2224000031000 | | 5 | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2023年12月22 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》， 同意公司注册发行总额不超过20亿元（含）人民币的中期票据发行额度。具体内 容详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-083）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出 具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MT ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债到期摘牌及本息兑付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东 药业集团股份有限公司（以下简称："吉林敖东"）于2018年3月13日公开发行 了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称："敖东转债"），期限6 年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称："深 交所"）"深证上[2018]191号"文同意，吉林敖东可转换公司债券于2018年5 月11日起在深交所挂牌交易，债券简称"敖东转债"，债券代码"127006"。 "敖东转债"将于2024年3月13日到期。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所股票上 ...