吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行 了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 吉林敖东董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 联系电话：0433－6238973 联系传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com 联系地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号 附件：赵仁和先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 赵仁和先生简历详见附件，其联系方式 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-029 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年3月19日发布《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028），为进一步保护投资者 的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第一次临 时股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [35][156]. Core Insights - The company has a strong historical foundation in the pharmaceutical industry and is actively expanding into the health and wellness sector, leveraging its financial strengths to drive growth [42][50]. - The traditional Chinese medicine segment is expected to maintain a high growth rate, with projected revenue growth rates of 20.7%, 15.5%, and 13.7% for 2023-2025 [154]. - The chemical drug segment is anticipated to recover gradually, with significant growth expected from products like L-lysine and other small varieties [20][107]. - The health and wellness business is experiencing rapid growth, with a revenue increase of 303.76% in the first half of 2023 compared to the previous year [137]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, Jilin Aodong Pharmaceutical Group, has a long history dating back to 1957 and has evolved into a large-scale enterprise focusing on pharmaceuticals and health products [42][50]. - The company has a stable shareholding structure, with key management continuously increasing their stakes, which enhances investor confidence [46][57]. 2. Traditional Chinese Medicine (TCM) - TCM products have shown steady growth, with significant contributions from core products such as Anshen Bnnao Liquid, Xiaoer Chaigui Oral Liquid, and Xuefu Zhuyu Oral Liquid [50][89]. - The company is expanding its production capacity for TCM formula granules, which are expected to capture a larger market share [78][154]. 3. Chemical Drugs - The chemical drug segment has faced challenges due to regulatory impacts but is expected to stabilize and recover, particularly with the removal of certain products from monitoring lists [20][107]. - Sales of L-lysine and other chemical drugs are projected to grow significantly, contributing to the overall revenue recovery [20][107]. 4. Health and Wellness Sector - The health and wellness segment is rapidly expanding, with a focus on dietary supplements and functional foods, which are projected to see substantial revenue growth [137][148]. - The company is leveraging e-commerce and digital marketing strategies to enhance sales in this sector [139]. 5. Financial Performance and Projections - The company forecasts net profits of 2.76 billion, 3.26 billion, and 3.79 billion yuan for 2023-2025, reflecting significant growth rates [22][156]. - The projected total market value of the company is estimated at 223.7 billion yuan, indicating that the current market valuation is undervalued [156].

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年 3 月 18 日 吉林·敦化 | 目录 2 | | --- | | 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 3 | | 审议事项二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 7 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 各位股东及股东代表： 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规要求及公司实际情况，公司拟调整回购股份用途，由原计划"本次回购 股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购 完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、 "全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕， 未使用部分将履行相关程序予以注销。 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-026 吉林敖东药业集团股份有限公司 途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、"全部用于 员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完 毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"本次实际回购的股份用 于注销并减少注册资本。"。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。 即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公 司 的 注 册 资 本 ， 即 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,241,069,418 元 减 少 至 1,195,895,387元。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并 注销的公告》（公告编号：2024-022）。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-027 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资的议案》，根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边 药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00） 投资设立子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准， 以下简称"敖东安徽公司"），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占 敖东安 徽公司 注册 资本的 1.00%； 延边药 业出 资贰亿 玖仟 柒佰万 元整 （￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要 从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和 延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下： 一、对外投资概 ...