2023 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）及所属子公司 时间范围 本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2023年1月1日至2023年12月31日（以下简 称"报告期内"）的履行社会责任情况，部分内容往前后年度适度延伸。 报告数据来源 本报告的数据及信息主要来源于吉林敖东公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等 相关文件。 报告审议及发布 本报告于2024年4月16日由公司董事会、监事会审议通过，于2024年4月17日发布。 特别说明 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、消费者和客 户权益保护、供应商权益保护、环境友好和守护美好生态、公共关系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-033 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度监事 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》 等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自 有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对 公司未来的发展及市场前景的考虑，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产 开展证券投资，确定"优良品种+优质股权=优秀公司"的发展理念，打造具有敖 东特色的资产结构。公司先后通过二级市场投资成为第一医药、南京医药、辽宁 成大等上市公司的重要股东；公司参与设立五支基金，践行成长性和收益性同步 增长，形成"实体产业+资本嵌入"、"医药+金融+大健康"多轮驱动的企业运 营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使 用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。 （二）资金来 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 中准审字[2024]2078 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林敖东 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，在 2023 年度任职期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法 律法规、规范性文件的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会 议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：2014 年 3 月至 2018 年 4 月任宁波海天精工股份有限公司（股票代 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-035 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 吉林敖东药业集团股份有限公司2023年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 ...

一、募集资金基本情况 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-036 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"吉林 敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"予以结项，并将节余募 集资金 3,747.98 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的"吉林敖东 延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"的节余资金占对应项目募 集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金到位情况 经中国证券监督 ...