股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-46 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 一、首次回购公司股份的具体情况 2025 年 4 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式首次回购公司股份 3,800,000 股，占公司目前总股本的比例 为 0.04%，回购成交价均为 2.57 元/股，支付的资金总额为人民币 9,766,000 元（不含交易费用）。本次回购资金来源为公司自有资金， 1 回购价格未超过 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回 购方案的规定。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关 规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-45 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2025 年 4 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。 序号 持有人名称 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-44 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.回购股份的基本情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过 4.30 元/股。按照本次回购股份价格上限 4.30 元/股、回购金额下限人 民币 1 亿元测算，预计回购股份数量约为 23,255,813 股，约占公司目 前已发行总股本的 0.25%；按照本次回购股份价格上限 4.30 元/股、回 购金额上限人民币 2 亿元测算，预计回购股份的数量约为 46,511,626 股，约占公司目前已发行总股本的 0.5%,具体回购股份的数量以回购 方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过 本次股份回购 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-43 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购 并注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）有 关规定，公司拟以自有资金，对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售 期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。具体情况 如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议及第 八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第二十三次会议及 第八届监事会第十七次会议审议并通过了《 ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二五年四月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 9 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的董事、高级管理人员、其他 | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钮钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 ิ植师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团钥钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钢钛股份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定， 公司监事会对《2025 年第一季度报告》等相关事项发表意见如下： （一）本次拟对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的 已获授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。根据本 次激励计划的有关规定，本计划任一考核年度解除限售期业绩考核目 标未达成，则公司按授予价格与市价较低者回购对应业绩考核年度的 全部限制性股票。自限制性股票向激励对象授予完成后，公司未发生 过派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，本次回购价 格为原授予价格 2.08 元/股，拟回购总金额为 8,366,176.00 元。 （二）本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 4,022,200 股， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 管理团队的积极性和稳定性。 1 综上所述，上述拟回购第三个解除限售期对应的已获授但尚未解 锁的限制性股票符合法律、法 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十八次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、 审议并通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会认为，董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-41 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-40 二、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，并 同意提交公司股东大会审议，公司召开股东大会事宜将另行通知。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 1 《关于回购并注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-43）。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十四次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 在四川省攀枝花市公司 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．通过现场和网络投票的股东 1,207 人，代表股份 4,401,620,424 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先 ...