证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-071 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同 一表决权出现重复投票表 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-076 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名刘江宁为山东金岭矿业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-075 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名肖岩为山东金岭矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－069 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案 为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参 与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司 实际情况，将独立董事津贴由 5 万元/年（税前）调整为 7 万元/年（税前），全年 津贴按季度平均发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议 （临时）通知于 2024 年 11 月 8 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 11 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次 会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》和《公 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－070 第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会 议（临时）通知于 2024 年 11 月 8 日以专人书面送达方式发出，2024 年 11 月 12 日 11:00 以通讯方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决 监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会同意提名王尧伟先生、 万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件 一），监事任期自公司股东会审议通过之日起三 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－068 山东金岭矿业股份有限公司 关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的 后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 二、进展情况 2024 年 10 月 12 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以人 民币 5,528 万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 14 日、10 月 18 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞得齐河县大张地区铁 矿普查探矿权的公告》（公告编号：2024-058）和《关于竞得齐河县大张地区铁 矿普查探矿权的后续进展公告》（公告编号：2024-059）。 公司与山东省自然资源厅签订的《山东省探矿权出让合同》主要内容如下： 甲方（出让人）：山东省自然资源厅 乙方（受让人）：山东金岭矿业股份有限公司 交易平台：山东省公共资源交易中心 2024 年 11 月 4 日 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－067 山东金岭矿业股份有限公司 关于预计负债转回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、公允 地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业会计准则》等相关规定，依据最新发生事项，并基于谨慎性、客观性、 合法性原则对合并财务报表范围内相关弃置费用进行评估，将全资子公司塔什库尔 干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）计提的预计负债余额进行转 回，现将具体情况公告如下： 2019 年 3 月 23 日公司披露了《关于 2018 年度公司及子公司计提、转回、转销 各项资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2019-017），会计师事务所根 据金钢矿业拆除、治理等情况以及《企业会计准则》在 2018 年度核销无形资产采矿 权原值 192,841,429.56 元，累计摊销 22,351,467.86 元，无形资产减值准备 170,489,961.70 元。 2024 年 ...

山东金岭矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 本制度所称"信息披露"是指中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的应披 露信息以及证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响的信息，在规定时间内、规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）有关上市公司信息披露的要求和《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《山东金 岭矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及 时，特制定本管理制度。 第二条 公司信息披露的文件种类主要包括： 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告、年度报告； 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公 告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公 告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公 告等；以及深圳证券交易所认为需要披露 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积 极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规的前提下，结合公司经 营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层 行使。本办法所称行权，是指经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第四条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原则，优先考虑风 险防范要求，从严控制、审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权 ...

董事会决议跟踪落实及后评估制度 山东金岭矿业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议事项，且适用于中国证券监督管理委 员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项 （以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作。经理层是董 事会决议的落实执行层，总经理是董事会决议落实的责任人，董事会秘书负责董事会 决议跟踪落实及后评估事项的具体工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理部门，主要职责 包括董事会决议的日常管理及执行情况的跟踪督办，与决议承办部门的信息沟通，必 要时组织决议落实情况的调研活动，向董事、监事及高级管理人员反馈决议的落实情 况，负责决议落实情 ...