福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年度股 东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-039 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年年度报告 2024-032 【2024 年 4 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人（会 计主管人员）陈巧贞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对 策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | --- | --- ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2024-035 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 56,696,993.11 | 137,997,013.22 | -58.91% | | 归属于上市公司股东的净利 | -8,947,059.87 | 54,191,423.45 | -116.51% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -10,138,563.37 | 53,363,246.15 | -119.00% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -10,617,255.37 | 57,542,161.73 | -118.45% | | 额（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-026 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：3172.55 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决， 公司计划上诉，因终审判决结果尚未产生，暂无法判断本案件的 最终判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼进 展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永安林业"）于 2024 年 4 月 23 日收到福建省福州市中级人民 法院（以下简称"福州中院"）出具的《民事判决书》（（2023） 闽 01 民初 525 号），福州中院就李某等 17 人与永安林业、苏加 旭、陈松柏、陈振宗、吴景贤证券虚假陈述责任纠纷案作出一审 判决，现就本次诉讼有关情况公告如下： （一）诉讼当事人基本情况 被告三：陈松柏 被告四：陈振宗 被告五：吴景贤 （二）诉讼案件基 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-025 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司证券事务代表陈旭女士的辞职报告。陈旭 女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后陈旭女士仍在公司任职。 截至本公告披露日，陈旭女士未持有公司股份，陈旭女士辞 去公司证券事务代表职务不会对公司的正常经营产生不利影响。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书 开展工作。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-024 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公 司股份。 公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷 心的感谢！ 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立 董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在 公司及所属各单位担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定， "独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于江斌先生的辞职将 ...

中国北京朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 10/19/21 层 10/19/21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C. Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 之 法律意见书 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 地址:北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮编:100028 电话:(010)64402232 传真:(010)64402915(010)64402925 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年 度第二次临时股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-023 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程 ...

1.更正前： 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2024-020），经核查，发现 已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内 容进行更正，具体情况如下（更正的内容以加粗表示）： 一、对《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》的更正内容 （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 8 日 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-021 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于《关于召开2024年第二次临时股东大会的 提示性公告》的更正公告 三、会议登记事项 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的文 件请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的文件。因本次更正给 投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、召开会 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-022 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性 公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2024 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东 ...