股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-020 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：20 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-019 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 2.本次停止生物质能循环利用项目投资建设可能会引发项 目合同相对方对公司追究违约责任。 公司回复： 1.本次停止生物质能循环利用项目投资建设将使项目投资 形成的资产触及减值迹象，存在减值风险，具体计提的减值金额 未定。 以上风险可能对公司 2023 年度定期报告造成一定影响，具 体影响将以会计师事务所审计后的结果为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "我公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到深圳证券交易所上市公司管 理一部发来的《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 52 号，以下简称"《关注函》"）， 我公司对《关注函》所提出的问题进行了认真核查和确认，现将 有关事项回复如下： 一、详细说明你公司决定停止生物质能循环利用项目投资建 设的决策过程、决策依据和决策时间，你公司是否及时履行了信 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-018 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于申请撤销仲裁裁决并获受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：本案已由广东省深圳市中级人民法 院立案受理。 2.上市公司所处的当事人地位：申请人。 3.涉案金额：本案为申请撤销仲裁裁决之诉讼，无涉案金额。 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，本次申 请撤销仲裁裁决对上市公司损益产生的影响将依据法院最终裁 决结果、实际执行情况等判断。 一、本次申请撤销仲裁裁决事项受理的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《广 东省深圳市中级人民法院受理案件通知书》（（2024）粤 03 民 特 535 号），公司与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、 福建南安雄创投资中心（有限合伙）申请撤销仲裁裁决一案已由 广东省深圳市中级人民法院立案受理。 二、关于本案的基本情况 1 （一）申请撤销仲裁裁决案件的背景情况 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 52 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 30 日，你公司披露《关于停止生物质能循环利 用项目投资建设的公告》称，鉴于重大项目投资复核评估揭示了 生物质能循环利用项目建设管理中存在的问题和潜在风险，且金 融机构收紧了项目长期贷款融资支持，为更好地维护公司和全体 股东利益，经公司慎重研究，决定正式停止生物质能循环利用项 目投资建设。本次停止生物质能循环利用项目投资建设，可能会 对公司定期报告带来一定的影响。 1. 详细说明你公司决定停止生物质能循环利用项目投资建 设的决策过程、决策依据和决策时间，你公司是否及时履行了信 息披露义务并向投资者充分提示风险。 2. 你公司生物质能循环利用项目实施的市场环境、行业政 策是否发生重大变化，该项目立项阶段是否进行充分调查分析， 是否充分考虑项目实施的气候条件、市场及行业变化风险，前期 可行性分析是否审慎，项目建设是否建立了有效的采购、实施等 内部控制制度，你公司管理层在本次项目建设相关决策中是否充 分履职尽责。 3. 详细说明项目投 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:福建省永安林业(集团)股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码:000663 信息披露义务人一:永安市财 佳所:福建省永安市大同路 通讯地址:福建省永安市大同 股份变动性质:表决权委托,可支配表决权股份数量增加 五、本次权益变动无需取得相关监管部门同意或审批。 六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 信息披露义务人二:永安市远兴曹远城镇建设有限公司 住所:永安市曹远镇坑边路 通讯地址:永安市曹远镇坑边路 15 股份变动性质:表决权委托。 可支配表决权股份数量减少 签署日期: 2024年3月28 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人为永安市财政局以及永安市远兴曹远城镇建设有限公司,依 照《上市公司收购管理办法》及相关法规的规定编制报送简式权益变动报告书披露相 关信息。 二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-013 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.永安市财政局 持股种类：人民币普通股，持股数量：13,549,565 股，持股 比例：4.02%，可支配表决权比例：4.02%。 2.远兴建设公司 持股种类：人民币普通股，持股数量：12,611,300 股，持股 比例：3.75%，可支配表决权比例：3.75%。 1.永安市远兴曹远城镇建设有限公司（以下简称"远兴建设 公司"）与永安市财政局于 2024 年 3 月 26 日签订《福建省永安 林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称"表 决权委托协议），远兴建设公司将其持有永安林业 12,611,300 股 股份，占总股本比例 3.75%，不可撤销地委托永安市财政局代为 行使远兴建设公司作为永安林业股东而依据永安林业章程享有 的权利（财产性权利除外），表决权委托协议的期限为叁年，即 自 2024 年 3 月 26 日至 2027 年 3 月 25 日止 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年三月二十九日 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 全制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等等管理 活动。 第四条 合规管理应当坚持以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥公司及各所属企业党组织领 导作用，贯彻习近平法治思想和全面依法治国战略部署有关要求， 落实国资委合规管理工作部署，把党的领导贯穿到合规管理全过 程。 （二）坚持全面覆盖。将合规管理要求嵌入经营管理各领域、 各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各企业 和全体员工。 （三）坚持权责清晰。严格落实管业务必须管合规要求，强 化业务、合规、监督职责划分，落实员工合规责任。 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，推动福建省永安林业 （集团）股份有限公司（以下简称公司）全面加强合规管理，提 升依法合规经营水平，保障企业持续健康发展，根据国家法律法 规和国务院国资委关于合规管理的有关要求，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司，公司全资、控股 以及实际控制的企业（以下简称各所属企业）应当按照本办法的 有关规定开展有关工作。 各所属企业可以参照本办法的有关规定执行，也可根据本办 法并结合实际另行制 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-016 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 2024 年 4 月 15 日 上 午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 下 午 13:00—15: ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）规章制度管理工作，建立科学、规范的规章制度体 系，增强内部控制协同性，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称规章制度，是指公司为规范经营管理行 为，根据相关法律法规及政策文件制定的具有普遍约束力的各类 规范性文件的总称。 本办法所称规章制度管理，是指公司对规章制度的起草、审 核、审批、发布、解释、修订、废止、执行监督等全流程管理活 动的统称。 第三条 制定规章制度应符合以下要求： （一）全面性。规章制度应对其规范的领域作出全面的规定； （二）准确性。规章制度用语应准确、简洁，内容明确、具 体； （三）可操作性。规章制度应具有可操作的相关流程、明确 的责任部门和责任人； （四）实际性。规章制度应符合公司经营管理的实际需求； （五）稳定性。规章制度应能在一定时间和范围内稳定适用。 - 1 - 第四条 规章制度管理应遵循以下原则： （一）依法合规，符合有关法律法规、监管规定及行业准则 基本要求； （二）务实有效，满足公司总体发展要求； （三）衔接一致，避免公司各项制度之间产 ...