股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华会计所"）。 2.原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华会计所"）。 3.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计 工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经慎重研究， 公司拟变更会计师事务所。 4.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，拟聘任大华 会计所担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，本期审计费用 120 万元，其中：财务审计费 90 万元，内 控审计费 30 万元，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月十七日 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出 会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由公司 董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任 独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施 工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 202 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-001 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 1 日 1 王宇女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，王宇女士的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。截至本公告日，王宇女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司正在按程序推进补选监事的相关 工作。 公司监事会对王宇女士任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司监事会主席王宇女士提交 的书面辞职报告。王宇女士因工作原因辞去公司第十届监事会主 席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何 职务。 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由全体 监事推选公司监事栾超先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》。 监事苏素珍对议案持反对意见。反对理由为：认为议案论证 理由不充分、后续规划不明。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 第十届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-005 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"我公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会 议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能 循环利用项目建设的议案》。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 2022 年 9 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议 通过《关于设立中林（雄安）生物能源科技有限公司的议案》， 同意公司在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项 目的实施载体。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资 讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-065）。 2022 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第三十次会议审议 通过《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外 投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 12月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-118 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 1 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决 议公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此 公司法定代表人将变更为吕锦程先生，公司将按照法定程序尽快 办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作 的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董 事补选工作。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事长康鹤先生提交的书面辞职报告。康 鹤先生因工作调动辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员 会及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司 任何职 ...

（以下无正文） 2、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，康鹤先生的辞 职自辞职信送达董事会时生效。康鹤先生的辞职不会影响公司董 事会正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 二、关于选举公司董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。吕锦程先生具备履行 公司董事长职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公 1 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的 情形。因此，我们一致同意选举吕锦程先生为公司第十届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职暨选举董事长的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为福 建省永安林业(集团)股份有限公司的独立董事，我们对公司董事 长康鹤先生的辞职及选举吕锦程先生为董事长事项进 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-117 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面和通讯 方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求， 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长吕锦程 先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。 独立董事已发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 2 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ ...