深证上审〔2023〕688 号 关于终止对福建省永安林业(集团)股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 2023 年 11月 22 日印发 请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象 发行股票的审核。 20: 抄送:国新证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 福建省永安林业(集团)股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 25 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 11 月 21 日，你公司和保荐人国新证券股份有限公司 向我所提交了《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于申请终 止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的函》和《国新证券 股份有限公司关于终止福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的申请》，申 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-116 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建省 永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对 象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特 定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止向特 定对象发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-115）。 2023 年 11 月 21 日，公司与保荐人国新证券股份有限公司 同时向深交所提交了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关 于申请终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-114 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关 联监事王宇回避表决本议案）的表决结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 同意终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。内容 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-113 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关 联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案）的表决 结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的议案》。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 根据2022年第五次临时股东大会以及 2022年年度股东大会 的 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为福建省永安林业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下事前认可意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该 事项提交公司第十届董事会第三次会议审议，届时关联董事应回 避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关 于公司第 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为福建省永安林 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对 公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项 时关联董事已回避，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司 ...

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1.2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十八次会 议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2.2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大 会会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-115 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特 定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 3.2022 年 12 月 27 日，公司召 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2023-112 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 112.084. 40 ...

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-110 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意公司结合 2023 年第三季度的财务状况、股东信息等情 况，编制的《2023 年第三季度报告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 ...

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司 监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-111 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 ...