股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-109 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划 期限届满的公告 股东天风证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、股东减持计划的实施情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-027），公司第二大股东天风证券股份有限公司（以下简称 "天风证券"，公告时持有公司股份 25,012,705 股，占公司总股 本的 7.43%，其中限售股份 21,531,736 股）拟自上述公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 20,201,035 股，即不超过公司总股本的 6%。 近日，公司收到 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广发证券： 陈尚娟：广发证券福州鳌峰路营业部 和 昆：广发证券福建分公司 林义炳：广发证券投行部 活动参与人员 翁郑利：广发证券福州鳌峰路营业部 永安林业： 赵家悦：永安林业总经理 査桂兵：永安林业副总经理、财务总监 杨延冬：永安林业董事会秘书 时间 2023年10 月18日 地点 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 ...

我们认为与目前市场上运行的生物质项目相比，首先是 在技术的先进性和成熟度上具备优势，项目反应器内发酵物 料 TS 含量可达 30%以上，容积产气比可达 6.0，是现有国内 主流湿法工艺的 5 倍以上。干式厌氧发酵技术首个验证项目 至今已连续稳定运营五年时间，技术的成熟度和稳定性是得 到验证的。 其次在原料利用上，干式厌氧发酵可处理玉米（农作物） 秸秆、枯枝落叶、畜禽粪便等各类高固有机废弃物。原料的收 集模式已经打通，在为农民规模化收割玉米的同时规模化粉 碎秸秆完成原料收储，该模式下企业处于主导地位，基本上不 会存在原料受限问题。现在正是河南河北玉米秸秆收储的时 段，从实际情况看，我们的原料收储模式得到当地农民和合作 证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 梁 杰 兴业证券财富管理部 全广莹 兴业证券风险管理部 王若阳 兴业证券财富管理部 高慧澎 兴业证券永安营业部 时间 2023 年 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》等 有关规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场， 对公司第十届董事会第一次会议发表如下独立意见： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。康鹤先生具备履行公 司董事长职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情 形。因此，我们一致同意选举康鹤先生为公司第十届董事会董事长， 任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董 事会 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-105 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦八楼会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长康鹤先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-106 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举康鹤先生为公司第十届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 时止。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举吕锦程先生为公司第十届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会 届满时止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-108 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产 生第十届监事会非职工代表监事，与 2023 年 9 月 22 日公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 经第十届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十届监 事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事王宇女士主持，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避的表 决结果通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 公司监事会全体监事一致同意选举王宇女士为公司第十届 监 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-107 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 分别审议通过了公司选举第十届董事会董事长及副董事长、第 十届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及 选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 （一）董事选举情况 鉴于公司第九届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 的规定，公司进行了换届选举。经 2023 年第五次临时股东大会 审议通过，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。康鹤先生、吕锦程先生、王天敬先生、 ...

德恒上海律师事务所 关于 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场办公楼 22-23 层 电话: 021-55989888/55989666 邮编：200080 传真: 021-55989898 网址: www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒02G20230047-00010号 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 德恒上海律师事务所受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永 安林业"或"公司"）委托，指派金子璇律师、吴桐律师（以下简称"本所律师"） 出席永安林业 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公 ...

证券代码：000663 证券简称： 永安林业 公告编号：2023-104 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于中林集团由中国三峡集团托管的公告 2023 年 9 月 28 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（简称"公司"）收 到公司间接控股股东中国林业集团有限公司（简称"中林集团" ）通知，即日起中林集团由中国长江三峡集团有限公司托管。 该事项目前不会导致公司的实际控制人发生变更，不涉及公 司重大资产重组，也不会影响公司正常生产经营活动。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...