（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄建福： 胡天龙： 福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建 省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司本次林木资产转让相关事项的文件，基于 独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于转让连城分公司林木资产暨关联交易公告的独立意 见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及编制要求，结合 公司实际情况，本次林木资产转让事宜已达到股东会审议及对外 披露标准，我们认为本次林木资产转让是为履行消除和避免同业 竞争相关承诺所发生的，且交易价格按照资产评估价值确定，故 不存在损害公 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董 事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的 表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表 决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易 的议案》，并同意提交股东大会表决。 基于公司发展需要，经公司董事研究决议：同意通过非公开 协议转让方式将连城分公司 8.73 万亩集体购并林木资产[根据福 建中兴资 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2023 年第四次临时股东大会资料 二〇二三年九月二十五日 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 第九届董事会、监事会于 2023 年 9 月 7 日任期届满。鉴于公司 新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监 事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司第九届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司 第九届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高 级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人康鹤、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人(会计主 管人员)陈巧贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文并特别注意下列风险因素：本 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策 进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指 ...

(一)专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《公司法》及《公司章程》等 有关规定，独立董事发表独立意见如下： 1、2023年1-6月份,不存在控股股东违规占用公司资金的情况， 独立董事将督促公司尽快收回其他关联方对公司的非经营性占 用资金。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 有关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见： 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否 存在 非经 营性 资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 福建汇洋林 业投资股份 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 8.28 8.28 福建三明绿 欧电子商务 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 11.00 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥 料研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；复合微 生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；以自有 资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备 销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 股东情况：公司持有中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司 100%股权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 成立日期：2022 年 10 月 14 日 注册地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高 速南段会议中心 1-125 法定代表人：杨延冬 一、担保情况概述 福建省永安林业（集团） ...

上市公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 贝,共 2 页 | | | 任 来 万 与 | | 上市公司 2023年期初 | 2023 年半年度 2023 年 半 | | 2023 年 半 年 2023 年 6 月 | | | 任来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 的关联关 | | 核算的会占用资金余 | 占用累计发生 度占用资金 金额(不含利的利息(如 | | 度偿还累计 期末占用资 | | 往来形 | (经营性往 成原因 来、非经 | | | | | 计科目 | 额 | 自) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 福建汇洋林业投资 股份有限公司 福建省永林竹业有 | 参股企业 参股企业 | 应收账款 | 690. 66 | | | | | 690.66 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | | 应收账款 | 11. 03 | | | 11.03 | | 货款 | 经 ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于为中林（雄安）生物能源科技集团有限公 司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资 主体为雄安公司，所得款项需定向用于涿州公司生物质能项目建 设。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-075 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十四次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方 式发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...