本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四十三 次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等的相关规定,我们作为公司的独立 董事,经认真审阅相关会议资料,对公司本次董事会审议的关于 聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见如下: 经审查,刘翔晖先生符合《公司法》和公司《章程》中关于 副总经理任职资格的规定,未发现有《公司法》规定不得担任公 司副总经理的情形,不属于失信被执行人。本次会议的召集召开、 议案的审议表决及候选人的提名方式、程序均符合相关法律、行 政法规和公司《章程》的规定,合法有效。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见书》之签章页） 黄建福 独立董事: 682 年 头 龙 有线 王富炜 胡天龙 2023 年 8 月 15 日 2 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵 家悦的提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议通过：刘 翔晖先生（简历附后）为公司副总经理，并为公司总法律顾问、 首席合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面和 通讯方式发出，2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|---------------| | | | 编号：2023-07 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 2023 年 7 月 20 日： | | | | 中信建投、国寿资产 | | | | 中邮人寿、人保资产 | | | 参与单位名称 | | | | | 2023 年 8 月 1 日： | | | 及人员姓名 | | | 海通证券 2023 年 8 月 8 日： 中金公司、嘉实基金 时间 2023 年 7 月 20 日-8 月 8 日 地点 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 董事长 康鹤 总经理 赵家悦 上市公司接待 财务总监 查桂兵 人员姓名 董事会秘书 杨延冬 证券事务代表 陈旭 投资者关系活 1、请问 ...

近日，受台风"杜苏芮"影响，河北省涿州市持续遭遇强降 雨，受灾严重。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高度关注汛情发展情况，切实履行央企控股上市公 司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司于近日通过涿州 市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠人民币 100 万元，助力 涿州市防汛救灾。 本次捐赠事项不涉及关联交易。 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 特此公告！ 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8月 9 日 2 本次对外捐赠是为支援河北省涿州市抗洪抢险救灾，是公司 积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资 金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者 利益构成重大影响。 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号：2023-06 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 2023 年 7 月 5 日: | | | | 德邦证券 徐偲 | | | | 淡水泉投资 俞仁钦 | | | | 光大保德信 谢东 | | 万家基金 王晨曦 广发证券 李悦瑜、曹倩雯、蔡志伟 建信养老金 刘洋 参与单位名称 宝盈基金 吕功绩 及人员姓名 华泰证券 王玮嘉、胡 知、刘思奇 2023 年 7 月 6 日： 兴业证券 王凯丽 中邮证券 杨维维 前海道明 袁 昊 煜德投资 程 跃 国金证券 张杨桓、张樱之 汇安基金 王苏煦 汐泰投资 冯佳安 聚鸣投资 王宇俊 聚合投资 孙 斌 2023 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | 编号：2023-05 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | 业绩说明会 | | 动类别 | | | | | | | | | | 朱熠 | | | 邱楠宇 | | 参与单位名称 | | | | 孟杰 | | 及人员姓名 | | | | 吕佳文 | | | 徐赟妍 | | 时间 | 27 日 | 地点 北京市海淀区国海广场 C 座 北京市朝阳区国寿金融中心 上市公司接待 董事长 康鹤 人员姓名 证券事务代表 陈旭 公司董事长康鹤先生向调研人员简要介绍了公司 投资者关系活 发展历程、主营业务、未来发展规划，重点介绍了生 动主要内容介 物质能循环利用项目。调研人员与上市公司接待人员 绍 主要交流内容如下： 1.请问公司生物质能循环项目现在的建设进度以 及未来规划是怎样的？ | --- | |--------------------------------------- ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | | 中信建投证券股份有限公司研究发展部副总裁叶乐 | | 及人员姓名 | 中信建投轻纺分析师张舒怡 | | | 时间 | 2023 年 6 月 21 | 日（星期三）上午 10:00 | | 地点 | | | | | 董事长 康鹤 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书 杨延冬 | | | 人员姓名 | | | | | 证券事务代表 陈旭 | | | | 1. | 请问公司对生物质能循环项目布局及未来规划 | | | 是怎样的？ | | | 投资者关系活 | | 目前，公司在河北涿 ...

| 备较强竞争力，公司有信心做好管理，实现盈利。 | | --- | | 2．随着公司在河南河北业务的开展，是否考虑变 | | 更公司注册地？ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司注册地变更属于重 | | 大事项，须按相应程序审议。请关注后续公告，感谢您 | | 的提问。 | | 3．消除同业竞争应该是控股股东向上市公司注入， | | 而不是控股股东向上市公司收购，现在中林这样操作是 | | 不是本末倒置。 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司消除同业竞争的措 | | 施经股东大会审议通过（控股股东等进行了回避），全 | | 体股东特别是中小股东利益得到了共同维护。公司后续 | | 将进一步做好经营管理，充分听取全体股东特别是中小 | | 股东的意见。 | | 4．您好，同行业上市公司已有与北京绿色交易所 | | 达成战略合作，不知道公司是否也计划或者已经与北京 | | 绿色交易所有实质性的合作，或者约定。 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司紧密围绕国家"双 | | 碳"目标，深化传统主业优化和业务转型升级，充分发 | | 挥央企上市公司价值创造能力，积极开发布局生物质能 | | 源领域，加快推进生物质能循 ...