证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-131 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股； 回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期） 暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以 集中竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 1 累计回购（第五期）股份数 22,841,440 股，占公司 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-130 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 4 日 9：15-2024 年 12 月 4 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，温州恒逸资源再生有限公司成立，法定代表人为吴中，注 册资本1000万元，经营范围包含：资源再生利用技术研发；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；环 境卫生公共设施安装服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由恒逸石化间接全资持股。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-124 恒逸石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15－ 2024 年 11 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-128 恒逸石化股份有限公司 关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司累计为合并报表范围内的子公司及合并报表范围外的子 公司提供的担保余额超过最近一期经审计净资产的 100%，且本次被担保对象恒逸实 业（文莱）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风 险。 目前恒逸文莱经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的 风险。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 石化有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 | 指 | 香港天逸国际控股有限公司 | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 恒逸投资 | 指 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-129 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 公司及其子公司向恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的事项将有效支持其业 务发展，恒逸文莱公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控； 该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司 独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第七次独立董事专门会议决议》之 签署页） 2 0 24年第七次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第七次独立董事 专门会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实 际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提 供担保的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》 年 ...

2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1809 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第五 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律 ...

第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-126 恒逸石化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事会 第十四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2024 年 11 月 18 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 为有效降低利息支出，调整及优化抵质押物，助力企业健康可持续发展，公 司拟与中国建设银行股份有限公司宁波北 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-125 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《募 集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司 董事会决定将"恒逸转债"的转股价格由 10.91 元/股向下修正至 9.20 元/股，修 正后转股价格自 2024 年 11 月 19 日起生效。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-127）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会 ...