| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议通知 于2024年7月5日以通讯形式发出，会议于2024年7月15日以通讯形式召开。本次 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期 的相关事项进行了核查，具体情况如下： 风险提示： 氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生 重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项 目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发行 35,900,000 张可转债，每 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 1 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 截至 2024 年 6 月 30 日，《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》中原募投项目具体实施情况如下： 注：该投资额为第一阶段投资额。 （三）关于变更部分募投项目及调整投资结构、建设内容的情况 美锦能源召开十届二十一次董事会会议和十届七次监事会会议，审议通过了 《关于调整部分募投 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于氢能交易平台建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-093 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 十届二十一次董事会会议，审议通过了《关于氢能交易平台建设方案的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司自 2017 年启动氢能产业布局，在稳健发展传统能源的同时，紧跟国家 和行业政策导向，守正创新，抓住国家发展氢能产业的发展机遇期,提出"五个 一"氢能发展战略（即：一点（整车制造）、一线（燃料电池上下游产业链）、 一网（综合能源供应网络）、一中心（碳资产及大数据管理运营中心）、一平台 （氢能运营平台）），提出凝聚产业发展合力构建"一平台"的发展构想。公司 氢能产业已经建立相对完整的产业生态体系，在氢能"制-储-运-加-用"产业链 中拥有强大的交易基础，具有丰富的场景形态， ...

1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-089 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告 氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生 重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项 目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，公司按面值向社会公 开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集 资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金 已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资 报告》（[202 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开十 届二十一次董事会会议和十届七次监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投 项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变"美锦氢能总部基地一期"募集 资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更不构成关联交易， 尚需提交公司股东大会审议批准。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届二十一次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年7月31日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年7月31日9:15—15:00。 5、召开方式：现场 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-088 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 65,000万元-85,000 万元 | 盈利： | 37,306.97 万 元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 66,500万元-86,500 万元 | 盈利： | 35,239.44 万 元 | | 基本每股收益 | | 亏损： 0.15元/股-0.20元/ 股 | 盈利： | 0.09 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：5.26元/股 经深交所"深证上[2022]499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券 代码"127061"。 3、可转债转股期限 根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起 至可转债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。 4、转股期限 ...