根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 京东方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-031 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年度股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 23 日 10:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 21 日 第十一届监事会关于第二次会议审议事项的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制 性股票第三个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第 三个行权期达到行权条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》，并发表意见如下： 1、经核查，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公 司 2024 年在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控 制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面的建设和执行情况，公司内部 控制建设有序推进，公司内部控制完整、规范、有效，对经营风险能够有 效控制，能够达到相关监管机构的要求。同意《2024 年度内部控制自我评 价报告》 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-018 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 18 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方 式出席的监事 2 人）。监事会主席王谨女士、监事燕军先生以通讯表决方 式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事宋立功先生主 持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2024 年年 度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-017 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，因临时 增加议案，公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出本次会议更 新的议案内容，取得了全体与会董事的同意。本次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的董事 2 人）。董事郭川先生、张新民先生以通讯表决方式 出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 经毕马威华振审计，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润 5,323,248,974 元。2024 年母公司净利润 3,079,231,881 元，扣除按照母 公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 307,923,188 元，扣除本期永 续债利息计提 70,000,000 元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影 响增加未分配利润 473,904 元，母公司当年实现可供分配利润 2,701,782,597 元。 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年度以扣除公 司通过回购专户持有本公司股份的总股本 37,416,133,303 股为基数， 每 10 股派 0.5 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润 分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人 民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增 股本。本次利润分配金额共计 1,870,806,665.15 元（回购账户里股数不 1 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | - ...

京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-026 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、退休、个人业绩考核条件未达标原因，根据 《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方科技集团股份有限公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"），公司董事会决定回购注销23名激励对象共计2,252,839股限制 性股票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。现 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-030 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户 中的228,882,900股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划" 变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并将按规定办理相关注销手 续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 公司于2024年10月29日召开第十届董事会第三十八次会议，审议 通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2024年10月31 日披露《关于回购公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-029 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份种类及用途：回购股份的种类为公司已发行的 A 股 股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 2、回购股份的资金来源及资金总额：公司以自筹资金进行股份 回购；拟回购股份的资金规模不低于人民币 15 亿元，不超过人民币 20 亿元。 3、回购价格：不超过人民币 6.11 元/股。 4、拟回购数量：在回购价格不超过 6.11 元/股的条件下，按回购 金额上限 20 亿测算，预计回购股份数量不低于 32,000 万股，约占公 司目前总股本的 0.85%；按回购金额下限 15 亿元测算，预计回购股 份数量不低于 24,000 万股，约占公司目前总股本的 0.64%，具体回购 股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购期限：自股东大会审议通过回 ...