居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 力应对各种困难挑战，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标， 在加强战略引领、强化资本统筹、依法合规运作、深化风险管理、践行社会责任方 面做了大量富有成效的工作，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，我国房地产市场仍处于深度调整周期，新房销售持续承压，存量房 市场交易虽现复苏迹象，但因传导滞后性，对家居行业的增量贡献仍显不足， 2024 年家居有效需求短期面临较大压力。面对严峻的市场考验，公司经营班子不 躺平，在董事会的领导下迎难而上，全力以赴抢流量、抓销售、促转型，积极拥抱 人工智能。2024 年公司实现市场销售（GMV）1,222 亿元，同比增长 3.9%；实现营 业收入 129.66 亿元，同比下降 4.04%；归属于上市公司股东的净利润 7.69 亿元， 同比下降 40.83%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 8.90 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照国家法律法规、监管要求以及《公司章程》等的相关规定，积极开展监督工作， 对财务运行、风险管理、内部控制、"两会一层"履职等方面进行了全方位监督， 积极维护公司和股东利益，促进公司治理完善和持续健康发展。 一、2024 年度工作情况 （一）紧密围绕工作职责，强化重点领域监督。 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行监 事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控 制、关联交易等事项进行了监督、检查和审核： 1、持续深化履职监督。监事会加强日常履职管理，对董监高在战略执行、经营 决策、风险管理和内部控制、财务管理、重大交易等方面的履职尽责情况进行了全 面监督，并做好履职记录。通过列席会议、行为观察、查阅资料等方式深入了解董 监高的履职情况，并向股东大会进行了年度报告。 2、不断强化财务监督。监事会审议利润分配、财务决算、年度报告、聘任会计 师事务所等议案，对财务报告的真实性、准确性和完整性出具书面审核意见；并与 年 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的相关规定，居然智家新零售集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责、认真履职。现将 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月 28 日成立 的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . · . ・ . (第一页,共六页) 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东: | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 - 5 | | 合并及公司现金流量表 | 6 - 7 | | 合并股东权益变动表 | 8 - 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 - 11 | | ـــ . 财务报表附注 | 12 – 136 | | 补充资料 | 1 - 2 | t and the subject 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10031 号 居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 保留意见 r (一) 我们审计的内容 我们审计了居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然智家")的财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ( ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the subject of the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati t and the subject of the t . x 2017-07-11 普华永道 关于居然智家新零售集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0646号 (第一页,共二页) 居然智家新零售集团股份有限公司董事会: 我们审计了居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然智家")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025) ...

居然智家新零售集团股份有限公司 . . 、 普华永道 2024 年度内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0645号 (第一页,共二页) 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了居 然智家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然智家")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是居然智家董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,居然智家于 2 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，任职情况均符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在公司担任审计委员会主任委员。2024 年，本人勤勉履职，充分发挥 专业特长，认真参加股东大会、董事会及所在董事会专门委员会、独立董事专门 会议，充分参与相关 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王永平，男，1968 年出生，本科学历。现任全国工商联主管的全联房地产商 会商业地产工作委员会会长。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘 书长、商业经济研究杂志社总编辑，主要社会兼职有中国商业经济学会副会长、 同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1 亲自出席次数/应出席次数 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人任职情况均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在公司担任提名和薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员。2 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈健，男，1970 年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员， 知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研 究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究 中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济 法学院知 ...