华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事 2024 年度述职报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合 法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和 股东利益的行为。现就 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔大路，男，本科，武汉大学毕业。曾在华夏银行总行国际业务 部工作；曾任中国民生银行总行公司业务部副处长、处长、总经理助 理，交通银行天津分行行长助理、副行长，北京长和世纪资产管理有 限公司总裁。现任中衍期货有限公司联席董事长。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《2024 年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-015 公司2024年度计提各项减值准备金增加额为 300,573,143.44 元， 影响 2024 年度利润减少 299,369,036.17 元，影响 2024 年度所有者权 益减少 299,369,036.17 元，主要是本期商誉、长期股权投资、无形资 产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备 21,344,322.50 元、长期股权投资减值准备 74,152,679.14 元、无形 资产减值准备 19,857,701.43 元、固定资产减值准备 37,638,069.13 元、坏账准备 147,580,37 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 公司对事务所履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）聘请了北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对国府嘉盈 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，国府嘉盈合伙人数量为 2 人（截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人），注册会计师 人数为 13 人（截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人）， 其中签署过证券服 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定， 以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等重 要文件精神，贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资 本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕61 号）及《关于做好海南辖 区投资者保护工作的通知》（海南证监发〔2013〕22 号）要求，加强华 闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，现结合公司实际，制定了公司《2025 年度投资者关系管理工作计 划》。 一、投资者关系管理的目的和原则 （一）投资者关系管理的目的 1．充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知 度； 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2025 年度投资者关系管理工作计划 华闻传媒投资集团股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 各位股东： 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2025 年度投资者关系 ...

（一）会计师事务所基本情况 名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 审计委员会对事务所履行监督职责情况报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"） 的审计工作履行了监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况及聘任程序 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8- 379 首席合伙人：申利超 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，国府嘉盈合伙人数量为 2 人（截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人），注册会计师 人数为 13 人（截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人）， 其中签署 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度监事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他 法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的 各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独 立行使职权，促进公司的发展。现就 2024 年度监事会的工作情况作 如下报告： - 1 - 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开了五次监事会会议，即第九届监事会 第四次会议、第九届监事会第五次会议和监事会共三次临时会议。监 事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利 润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、前期会计差 错更正、整改报告、修订董事、监事薪酬制度等。 截至本报告日，上述监事会决议均已执行完毕。 二、对公司财务的检查情况 2024 年度，公司监事会定期或不定期地检查公司财务情况。具 体如下： （一）检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务 情况，审核公司 2024 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书 面审核意见；北京 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉 盈"）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见的审计报告（国府审字（2025）第 01010199 号），根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理（2025 年修订）》等相关规定，公司董事会审计委员会 对该审计报告涉及事项发表意见如下： 1 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十四日 经审核，董事会审计委员会认为国府嘉盈出具的审计报告（国府 审字（2025）第 01010199 号），真实客观地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计 报告涉及事项的专项说明》。董事会审计委员会将重点关注该事项，并 督促董事会和管理层切实采取有效措施，努力提升公司的持续经营能 力，尽快消除该事项对公司的不利影响，维护公司和全体股东的合法 权益。 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度董事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公 司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守， 规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好 地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会 就 2024 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2025 年公司工作 计划： 一、董事会 2024 年工作情况回顾 （一）董事会的会议情况及决议内容 董事会会议情况：2024 年公司召开十三次董事会会议，分别为第 九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议和董事会共十一次 临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制 评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、 前期会计差错更正、整改报告、变更会计师事务所、修订公司章程、 修订总裁工作细则、修订董事、监事薪酬制度、废止离职管理办法、 选举董事、增补专门委员会委员、聘请总裁、调整高级管理人员、更 换证券事务代表、处置资产、借入资金、为子公司 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华闻传 媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 华闻传媒投资集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会、监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 经核查公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的任职经 历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在利害关系， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华闻传媒投资集团股份有限公司 ...