证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024020 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2 个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计偏 离 20.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况 说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公司的应披 ...

证券分析师： 胡剑 021-60893306 hujian1@guosen.com.cn 执证编码：S0980521080001 证券分析师： 叶子 0755-81982153 yezi3@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100003 四川九洲（000801.SZ） 拟收购上海志良电子，强化军工业务布局 国信电子观点：1）公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告，公司拟发行股份方 式收购上海志良电子 100%股权，志良电子致力于军用电子战领域的技术研究与装备设计、研制、生产与销 售，在 2022 年和 1-3Q23 营业收入分别为 1.93 和 1.04 亿元，净利润分别为 6449 和 3551 万元。此次收购 将进一步强化公司军工业务布局。 评论： 3 月 1 日，公司发布了《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告》，此前公司公告拟以发行股份方式购买上海志良电子科技有限公司 100%股权，并同时拟向不超 过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司主营业务将新增军用电子战领域的电 子侦察、电子干扰、雷达抗 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024019 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 3 个交易日（2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）的日收盘价格涨幅偏离 值累计偏离 23.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询方式对公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024018 四川九洲电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、风险提示 一、本次交易基本情况 公司拟以发行股份方式购买上海志良电子科技有限公司100% 股权，并同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资 金（下称本次交易）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大 资产重组和重组上市，不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易的进展情况 根据深圳证券交易所（下称深交所）的相关规定，经公司申 请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：四川九洲，证 券代码：000801）自 2023 年 12 月 21 日开市起开始停牌，具体 内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、12 月 28 日在巨潮资 讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2023045）及《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产并募集配 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n□其他 | | | 参与单位名称 | 东吴证券：许牧 | | | 及人员姓名 时间 地点 | ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024017 四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 为支持九洲迪飞生产经营资金需求,保障其业务顺利开展,公 司拟为九洲迪飞分别向中国建设银行股份有限公司绵阳分行(下 称建设银行)、中国银行股份有限公司四川省分行(下称中国银行)、 中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行(下称农业银行)申请 — 1 — 的 1000 万、2000 万、1000 万元人民币流动资金贷款提供连带责 任担保,担保期限为三年｡ 九洲迪飞拟为此提供反担保,反担保的 资产是账面价值为 4000 万元人民币的应收账款｡ 本次担保金额在公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议 审议的担保额度范围内,无需另行召开董事会｡ 关于本次担保前对被担保方的担保余额的说明:九洲迪飞已 归还交通银行股份有限公司绵阳分行 1,000 万元借款,公司解除 了借款连带责任保证｡ 截止本次担保前,公司对九洲迪飞的担保 余额为 6,500 万元｡ — 2 — 担 保 方 被 担 保 方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率(未 经审 计) 经审 批总 担保 额度 (万元 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024016 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月10日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十三届董事会2024年度第二次会议审议通过《关于控股子公司 转让孙公司股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳 市九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）及其全资子公司九洲 （香港）多媒体有限公司（下称香港多媒体）分别将持有的四川 迪佳通电子有限公司（下称迪佳通电子）75%、25%股权以非公 开协议的方式转让给四川九洲投资控股集团有限公司（下称九洲 集团）。详见公司于2024年1月11日披露在《证券时报》和巨潮 资讯网的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024012）。 一、进展情况 深圳九洲电器及其全资子公司香港多媒体已与九洲集团签 署关于转让迪佳通电子100%股权事项的股权转让合同，本次交 易金额为4,642.58万元，并已分别在西南联合产权交易所、四川 省公共资源交易信 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024015 四川九洲电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 1 月 4 日，公司召开第十三届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《四川九洲电器股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。根 据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股 股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自 2024 年 1 月 5 日开市起复牌。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交 易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、 评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开 董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n□其他 | | | 参与单位名称 | 申万宏源：韩强 | 景顺长城：江磊 | | 及人员姓名 | | 中庚基金：季国峰 财通证券：张秋明 | | | | 银河基金：金寿鹏 鑫元基金：龙凌波 | | | 南方天辰：魏子钦 | 中航基金：杨中楷 | | | | 天弘基金：杜田野 天弘基金：李佳明 | | | | 光大证券：杨硕 东北证券：武芃睿 | | | 西南证券：伍 ...