四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告 做出专项审核意见如下: 四川九洲电器股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的专项审核意见 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司监事会 经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度 报告的程序符合法律､ 行政法规和中国证监会和深圳证券交易 所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏｡ 监事：郑洲、周高彦、沈丽尔 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024022 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次 监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024029 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 四川九洲电器股份有限公司 网络投票时间： 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日 7、出席对象： （1） ...

根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的 一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定和要求,四川九洲电器股份有 限公司董事会对 2023 年度内部控制进行了自我评价,并出具了 《2023 年度内部控制评价报告》,监事会对该报告进行认真审议 和核实,发表意见如下: 四川九洲电器股份有限公司监事会 四川九洲电器股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、 合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了 持续和严格的执行｡ 监事会认为,公司《2023 年度内部控制评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况｡ 监事: 郑洲 周高彦 沈丽尔 ...

四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况 评估报告 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中 汇会计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专 业方向的优秀专业人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政 部全国注册会计师行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融 领军 5 人、信息化领军 4 人）。 担任公司审计工作项目组主要成员情况： | 姓名 | 人员性质 | 成为注 | 开始从事 | 开始在中汇 | ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆九洲星熠导航 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.00 | 3.33 | - | 0.38 | 4.94 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司 | | | | | | | | | | | | 成都九洲电子信息 系统股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 540.99 | - | - | 540.99 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲投资发 展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 27.34 | - | 27.30 | 0.04 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲智和科 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 25.58 | - | 25.42 | 0.15 | 销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 四川九华光子通信 技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - ...

四川九洲电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务 所）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中汇会计师事务所具 有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方向的优秀专业 人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政部全国注册会计师 行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融领军 5 人、信息化 领军 4 人）。 （一）公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业资 质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价， ...

关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对四川九洲管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024] ...

四川九洲电器股份有限公司 内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024028 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 备查文件 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三 次会议决议 四川九洲电器股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于调整 公司独立董事津贴的议案》，3 名独立董事回避表决。本事项尚 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确 了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面 内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提 高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立 董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事 薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公 司拟将 ...