我们认真审阅了有关材料，公司下属公司济南十方固废处理有限公司拟与济 南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》，交易价格符 合商业惯例，公允合理，交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中 小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。本次会 议由公司独立董事王守海先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第十次会议相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、关于签订《合同能源管理（售电） ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于签订<合同能源管理（售 电）协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）拟与济南 北控光伏科技发展有限公司（以下简称"济南光伏"）签署《合同能源管理（售电） 协议》，济南光伏拟在济南十方建筑物屋顶与部分地面场地建设光伏发电站及其 配套设施，济南光伏每日向济南十方提供不高于 1370kwh 电量，即每年提供不 高于 50 万 kwh 的电量，合作期为项目正式并网发电之日起至济南十方与济南市 城市管理局签订的《济南市餐厨废弃物收运处理项目特许经营协议》约定的特许 经营期限届满时止，结合济南十方自用电量及电价的合理预测，合作期内预计需 向济南光伏支付光伏电费不超过 425 万元，预计每年支付光伏电费不超过 25 万 元（最终以实际结算电费为准）。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-105 山高环能集团股份有限公司 关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的公告 本公司及 ...

山高环能集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》。董事会同意选举谢欣先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-103 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 谢欣先生简历 谢欣，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股（集团）有限公司（曾用名为"重庆聚富房 地产开发有限公司"）副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任四川首信实业 有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任北控水务集团有 ...

一、审议通过《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改报告的议 案》 经审核，监事会认为公司对《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管 措施决定书》（〔2023〕29 号）提出的问题和要求进行了整改和落实，形成的 整改报告如实地反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。 监事会同意该整改报告。 内容详见与本公告同日披露的《关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 <行政监管措施决定书>的整改报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-102 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方 式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管列席了会议，会议 由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-100 山高环能集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款情况概述 董 事 会 2023 年 11 月 24 日 为满足山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司补充流动 资金、支付采购款项等需求，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简 称"中信银行北京分行"）申请流动资金贷款，主要内容如下： 1、贷款金额与贷款期限：采用非"随借随还"模式，中信银行北京分行向公 司提供流动资金贷款人民币 6,000 万元，贷款期限 1 年。 2、贷款用途：仅限用于满足公司日常生产经营中的周转性资金需求。 3、贷款类型：根据公司需求，采用"便利融"。"便利融"是指中信银行北京 分行向公司发放的用于满足其8天-1年（含）短期融资需求的流动资金贷款产品。 4、中信银行北京分行向公司提供的"信 e 融"业务合作金额最高不超过人民 币 6,000 万元，本协议项下合作金额可循环使用。 本次事项协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-099 山高环能集团股份有限公司 统一社会信用代码：913701007806070991 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）为补 充流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简称"浦东发 展银行济南分行"）申请流动资金借款，借款金额最高不超过8,000万元，贷款期 限为12个月。山高环能为该笔借款提供连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-098 山高环能集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第十一届董事会第九次会议、2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。现公司总股本由 477,409,801 股变更为 476,696,361 股。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》及与本公告同日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议 公告》。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-097 山高环能集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：代理董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-089 山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 407,018,913.23 | -3.06% | 1,532,823,271.55 | 32.69% | ...