证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-098 山高环能集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第十一届董事会第九次会议、2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。现公司总股本由 477,409,801 股变更为 476,696,361 股。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》及与本公告同日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议 公告》。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-097 山高环能集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：代理董事长谢欣先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-089 山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 407,018,913.23 | -3.06% | 1,532,823,271.55 | 32.69% | ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-090 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 附件：杜凝女士简历 杜凝女士，1989 年出生，中共党员，本科毕业于北京理工大学，先后取得 中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、香港中文大学金融学理学硕士学位。 2019 年 9 月加入山高控股集团有限公司，现任董事会秘书处董事总经理、联席 公司秘书，兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、 公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公会特许公司秘书 Chartered Secretaries (CS)，公司治理师 Chartered Governance Professional (CGP) 专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前，曾 先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理（香港）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-087 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生现场参会，监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见与本公告同日披露的《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人 的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于购 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-094 山高环能集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董 事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-095 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）为补 充流动资金，拟向北京银行股份有限公司济南分行（以下简称"北京银行济南分 行"）申请借款，借款金额为3,000万元，贷款期限为12个月。公司提供连带责任 保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收 购的全资和控股下属公司）提供担保、下属公司为公司提供担保及下属公司之间 提供担保额度新增总计不超过人民币 242,500 万元，内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网站上披露的《关 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-093 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司分别召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见， 法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年2月16日，公司召 开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2、2022年3月4日，公司分别召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了 核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所 ...