证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-096 山高环能集团股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告 2022 年 12 月 9 日，公司已按照《合作协议》相关约定完成实缴出资人民币 98.94 万元。根据《合作协议》股权回购价款的计算方式，公司拟将实缴注册资 本的财产份额作价人民币 106.29 万元转让给尚能投资及其指定的尚能实业。 本次终止对外投资事项，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司工作重点为原料资源的掌控， 逐步搭建生物柴油及生物航煤所需的油脂资源库，同时积极寻求生物可再生能源 领域的合作机会，为公司发展及全产业链布局打下坚实基础。 山高环能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 一、原对外投资事项概述 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月26日召开第十 届董事会第六十次会议，审议通过了《关于拟签署<合作协议>暨投资设立子公 司的议案》。公司与山东尚能投资控股集团有限公司（以下简称"尚能投资"）签 署《合作协 ...

山高环能集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《山高 环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，认真审查了公司第十一届董事会第九次会议中的相关议案并发表如 下意见： 一、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的独立意见 我们对非独立董事候选人杜凝女士的相关信息进行了核查，认为本次提名是 在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已 征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备 担任公司董事的资格和能力。我们未发现上述董事候选人有《公司法》规定的不 得任职的情形，亦未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，本次提名、表决程序合法有效。我们同意将杜凝女士列为公司非 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-092 山高环能集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2、原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"众华"） 3、变更会计师事务所的原因：由于众华服务合同期限已届满。为保证山高 环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作有序开展，根据财政部、国 务院国资委、中国证监会于2023年5月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来业务发展需求，通过招标 的方式，公司拟聘任安永华明为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与众华进行了充分沟通，众华对此无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第十一届董 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-091 山高环能集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，具体内容如下： 一、责任保险的具体方案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资 者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 1、投保人：山高环能集团股份有限公司； 5、保险期限：12个月。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办 理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。 二、购买 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-088 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事赵洪波 先生现场参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案: 经审核，监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制 体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。 本议案尚需提交公司股 ...

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 500 万元提前 归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 500 万元， 并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时 补充流动资金的 7,500 万元募集资金将在到期日之前归还。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-086 山高环能集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-084 山高环能集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 53,121,491 股，占截止公告之日公司总股本 的 11.092%，本次解除限售股东人数共计 2 名； 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"、曾用名四川金 宇汽车城（集团）股份有限公司、曾用简称"金宇车城"）于 2020 年 6 月 29 日收 到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222 号）， 详情见公司于 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次新增股份 27 ...

中天国富证券有限公司 关于山高环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公 一、本次解除限售股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，中天国富证券有限公司（简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"）担任 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"山高环能"） （曾用名"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"，曾简称"金宇车城"）发行 股份及支付现金购买山东十方环保能源有限公司（现已更名为"山高十方环保能 源集团有限公司"，以下简称"十方环能"）86.34%股权事项的独立财务顾问，对 山高环能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 开发行限售股份上市流通的核查意见 山高环能于 2020 年 6 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽 车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-085 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公 司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、融资租赁及担保情况概述 公司下属公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称"驰奈威 德"）为补充流动资金，驰奈威德拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度为12,023.58万元，租赁期限为96个月。驰奈 威德提供部分环保相关设备抵押及应收账款质押担保，公司提供不可撤销的连带 责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度 ...

山高环能集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订，2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 1 | | --- | | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和范围 | | | 3 | | 第三章 股 份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | ...