上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-083 山高环能集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网 ...

证券代码:000803 证券简称:山高环能 山高环能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|--------------------------------------| | | | 编号:2023-01 | | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | □媒体采访 | | 动类别 | □业绩说明会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | 、海创(上海)私募基金管理有限公司、上 | | | | | | | | | | | 司中小股东等 | | | | | | | | 局主席 | 杨麒;山高控股联席公司秘书 杜 | | | 凝。 | | | 时间 | 2023 年 9 | | | 地点/会议形 | | 号山东高速集团大厦 | | 式 | | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | 异。 | | | 动主要内容介 | 一、 | | | | 二、 | ...

山高环能集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日 收到董事、副总裁甘海南先生的辞职报告。甘海南先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务。辞职后，甘海南先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，甘海南先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票 8,987,908 股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-082 甘海南先生在担任公司董事、副总裁职务期间，忠实勤勉履职，为公司业务 发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对甘海南先生表示衷心的感谢和诚挚的 敬意！ 山高环能集团股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-081 山高环能集团股份有限公司 关于签署《油脂买卖合同》暨对外担保的进展公告 特别风险提示: 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，请投资者注意 投资风险。 一、日常交易及担保情况概述 为进一步提升公司餐厨再生油脂业务规模，积极开拓国际市场，提升盈利能 力，公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）拟与 Vitol (China) Energy Co. Ltd（维多（中国）能源有限公司）及 Vitol Asia Pte Ltd（维多 亚洲有限公司）（以下分别简称"维多能源公司"、"维多亚洲公司"，统称" ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 山高光伏电力发展有限公司 | 77,334,600 | 16.15% | | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股 权投资基金 | 20,149,531 | 4.21% | | 福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,261,620 | 3.19% | | 谢欣 | 1,872,220 | 0.39% | | 吴延平 | 1,708,000 | 0.36% | | 宋玉飞 | 552,580 | 0.12% | | 合计 | 116,878,551 | 24.42% | 一、承诺主体及持股情况 二、承诺主要内容 （一）控股股东承诺 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-080 山高环能集团股份有限公司 关于控股股东及部分董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到控 股股东山高光伏电力发展有限公 ...

2023-069 2023 年 8 月 28 日 1 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 32 | | 第六节 | 重要事项 | 42 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 59 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 67 | | 第九节 | 债券相关情况 | 68 | | 第十节 | 财务报告 | 69 | 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的 ...

2、2022年3月4日，公司分别召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了 核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年3月23 日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》， 首次授予的限制性股票上市日期为2022年3月24日。 3、2022年7月6日，公司分别召开第十届董事会第五十五次会议、第十届监 事会第三十三次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分 限制性股票数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-073 山高环能集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-071 山高环能集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公 司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277 ...