证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-078 山高环能集团股份有限公司 关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值 的相关资产计提了减值准备。 2023 年上半年度计提各项资产减值准备合计 964.99 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 | 序号 | ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-072 山高环能集团股份有限公司 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：王红毅先生简历 王红毅先生，1981 年出生，中共党员、硕士研究生、经济师。王红毅先生 于 2008 年 7 月至 2012 年 8 月先后在威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行任 职；2012 年 8 月至 2019 年 8 月在山东高速集团有限公司计划财务部任职；2019 年 8 月至 2019 年 12 月任山东高速股份有限公司投资开发部（产权管理部）副经 理并主持工作；2019 年 12 月至今任山东高速股份有限公司投资管理部（产权管 理部）部长（期间在 2020 年 4 月至今同时任山东高速速链云科技有限责任公司 党支部书记、执行董事；2022 年 11 月至今同时任山高云创（山东）商业保理有 限公司党支部书记、执行董事）。 截至目前，王红毅先生未持有公司股票，在公司关联方山东高速股份有限公 司任职，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过 ...

山高环能集团股份有限公司独立董事 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们对公司报告期内（2023年1月1日至 2023年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情 况进行了认真核查，发表独立意见如下： 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在 以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。公司提供的担保均为对合并报 表内的单位提供的担保，已按照相关规定履行了相关的审批程序，不存在逾期担 保、违规担保、损害公司及股东利益的情形。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放和使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重 大遗漏，真实、客观、完整的反映了 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况。 其存放与 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通 讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，全体董事均现场参会，监事、 高管列席了会议，会议由董事谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告 摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-067 山高环能集团股份有限公司 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-068 山高环能集团股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规 的情形。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通 讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中高猛先生现场 参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《山高环 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-079 山高环能集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董 事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-075 山高环能集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 342,083,401 | 元。 | 477,409,801 | 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股本结构为：股份总 | 第二十一条 | 公司的股本结构为：股份总 | | | 额 342,083,401 | 股，均为普通股。 | 额 477,409,801 | 股，均为普通股。 | 2023 年 5 月 15 日，公司召开 ...

关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-077 山高环能集团股份有限公司 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、关联交易及担保情况概述 为满足公司及下属公司经营资金需求，根据实际经营需要，公司和天津奥能 绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）等下属控股公司拟与山高云创（山东） 商业保理有限公司（以下简称"山高云创"）开展保理业务，具体包括但不限于反 向保理、有追索权或无追索权的应收账款保理等融资方式。本次拟开展融资授信 金额总计不超过人民币 2.5 亿元，其中：正向保理业务金额为不超过人民币 1 亿 元，反向保理业务金额为不超过人民币 1.5 亿元。本次授信有效期为 1 年。山高 环能提供连带责任担保。具体每笔保理业 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于签订<菏泽项目土建、安装合同>暨 关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》的相关规定，齐鲁建设为公司关联方山东高速集 团有限公司（以下简称"山高集团"）间接控制的企业，本次交易构成关联交易， 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在审议 本议案时关联董事谢欣先生、杜业鹏先生已回避表决，本议案无需提交股东大会 审议。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 山高环能集团股份有限公司 关于签订《菏泽项目土建、安装合同》暨关联交易的公告 公司为充分发挥在餐厨垃圾处理与再生能源领域优势，提升公司下属公司餐 厨垃圾收运处置水平，公司拟对下属公司菏泽同华环保有限公司（以下简称"菏 泽同华"）进行工 ...

山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-074 1、债权申报登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写 字楼 1204 号 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》。现公司总股本由 478,916,761 股变更为 477,409,801 股。具体内容详见公司披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 一、债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...