证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025- 关于新增 2025 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 025 创维数字股份有限公司 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十二届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易进行 了预计，相关内容详见公司分别于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公 告编号：2024-046）。 现因子公司业务发展与生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子有限公 司（以下简称"创维 RGB"）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州 智能装备"）、深圳安时达电商有限公司（以下简称"安时达"）、深圳创维光伏技 术服务有限公司（以下简称"创维光伏技术"）、深圳创维光伏科技有限公司（以 下简 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-024 创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）第十二届董事 会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提 供担保额度及期限的议案》，第十二届董事会第六次会议、2024 年度股东大会 审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，明确在各子公司（包括 但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公 司）之间对担保额度可调剂使用，但担保总额度不超过人民币 1,175,800 万元（其 中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总额为 316,800 万元），在调剂发生时 资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获 得担保额度，调剂事项实际发生时，授权公司董事会进行审议决策。 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度 前提下，子公司深圳创维 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-020 创维数字股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年3月25日、2025年4月 23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票 4 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-023 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 创维数字股份有限公司 特此公告。 经审核，监事会同意公司对新增2025年日常关联交易额度的议案。 该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要， 有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易额 度的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 第十一届监事会第七次会议决议公告 创维数字股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第七次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-022 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中 国证券报》《证券时报》的《关于新增2025年度日常关联交易额度的 公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全 票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第八次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式在创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董 事以现场和视频通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-021 创维数字股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的 债权人通知公告 （2）联系人：证券部 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 4、其他 （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，上述 议案已经2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司变更 2022年3月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 北京市环球（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保 2 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025SZ（法）字第 0450 号 致：创 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十二届董事会第六次会议修订，经 2024 年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 ...

创维数字股份有限公司 独立董事：白华、刘宏、彭宁 2025 年 4 月 23 日 1 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方 式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2025 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益 ...

继2024年营利双降后，创维数字（000810）(000810.SZ)在2025年一季度业绩持续下滑，净利润更是同 比暴跌超9成。 财报数据显示，公司最近一年及一期的业绩呈持续下滑态势。2024年年报显示，公司全年实现营收 86.93亿元，同比下滑18.2%；归母净利润为2.51亿元，同比下滑58.34%，连续两年出现营利双降的情 况。 创维数字业绩下滑颓势延续至2025年。一季报显示，公司实现营收17.99亿元，同比下滑21.24%；归母 净利润为532.74万元，同比下滑94.98%。对于Q1业绩下滑的原因，公司对外表示主要系部分订单目前 仍在积压导致无法确认营收，以及2024年受环境影响，宽带等产品毛利较低，对净利产生一定影响。 结合2024年年报来看，智能终端为公司的营收支柱，为公司贡献了超7成收入。据了解，该业务主要面 向国内三大通信运营商和广电网络运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及零售渠道销售，产 品包括智能机顶盒、Wi-Fi路由器、XR(VR/MR/AR)解决方案等。 受产品客单价严重下滑、市场消费需求不足等因素影响，公司的智能终端产品的销量及收入均出现下 滑。2024年，公司智能终端 ...