东莞发展控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3.00 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 年度利润分配预案》 2024 | | 5.00 | 《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 2025 年财务预算报告 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-014 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表的意见 如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结 构等实际情况及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司 1 / 3 业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-013 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2024 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-015 东莞发展控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2024 年度实现净利润 937,498,837.56 元，至 2024 年末母公司实际可 供股东分配的利润为 5,814,673,475.84 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的股份总 额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体股东派发现金红利 3.2500 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度 分配；2024 年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 2024 年半年度，公司按每 10 股向全体股东派发了现金红利 1.5 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-012 东莞发展控股股份有限公司 2025 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、主持人：董事林永森先生（经公司过半数董事推举） 1 / 3 2、公 ...

东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京德和衡（广州）律师事务所 东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00029 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2025 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现 行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本 次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见 书 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-011 东莞发展控股股份有限公司 关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程 委托建设管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为高效 推进珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线（以下 简称"莞深高速"）改扩建工程的实施，提升项目建设管理专业化水平， 经公司董事会审慎研究，拟将本改扩建项目的建设管理工作委托给东 莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥 公司签署委托建设管理协议。本次关联交易金额为 3,747.1684 万元， 参考东莞市政府投资社会代建项目代建管理费等综合定价，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 莞深高速改扩建项目投资金额大、建设标准高、建设工期长且建 设条件复杂，鉴于本公司在重大工程技术管理、施工组织协调及风险 控制等方面存在经验不足，而市路桥公司具有丰富的高速公路建设经 验及开展工程项目建设管理的综合能力，为节省人力成本，高效推进 本项目，本次拟委 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-010 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 监事会第二十九次会议，于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与市 路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议的议案》。 同意公司将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥公司 签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩 建工程委托建设管理协议》，协议金额为 3,747.1684 万元。本议案构 成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-009 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 1 / 1 同意公司将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥公司 签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩 建工程委托建设管理协议》，协议金额为 3,747.1684 万元。 本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生对本议案回 避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。议案具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与市路桥公司签署莞深高速 改扩建工程委托建设管理协议的公告》（公告编号：2025-011）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十次会议，于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，应到会 董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决 议合法有效。本次会议作出了如 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-007 东莞发展控股股份有限公司 关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于市场贷款利率持续下行，东莞城巴和滨海湾公司申请下调融 资年利率，结合市场公开利率、项目收益与风险等因素，经公司董事 会审慎决策，拟相应调整融资年利率，调整前后如下： | 调整事项 | 调整前 | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融资年利率 | 5 | 年期以上 | LPR， | 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 | | 5 年期以上 | | | 每年 | 1 月1 | 日调整 | LPR-15BP 1 月 1 日调整。 | 执行（浮动），每年 | | 截至目前，在存量合同项下，融通租赁公司已累计向东莞城巴放 款 10,957.5 万元、向滨海湾公司放款 36,976 万元，融资年利率为 5 年期以上 LPR（浮动），每年 1 月 1 日调整，本项目各项风控措施于 项目放款前 ...