2、本次被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未 发现有《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号－主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。提名的三位独立 董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要 求的独立性，且三位独立董事均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独 立董事的资格。董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 3、提名委员会一致同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达 先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名聂丽洁女士、 李学楠女士、李兵先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提请董事会审议通 过后提交股东大会选举。 提名委员会委员：李学楠、李兵、刘金勇 秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会 秦川机床第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 5 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-39 秦川机床工具集团股份公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途 由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次变更回购股份用途并注销的相关 情况公告如下： 一、回购股份方案实施情况 公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第三十八次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格 不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自公司 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人【聂丽洁】作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦川机床工具集团股份公司董事会提名为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人【李学楠】作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人秦川机床工具集团股份公司董事会提名为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人秦川机床工具集团股份公司董事会现就提名李兵为秦川机床工具集 团股份公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过秦川机床工具集团股份公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-33 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东 提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、 李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第八届 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-40 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东 大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第四十二次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交 ...

董 事 会 2024 年 7 月 11 日 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-37 秦川机床工具集团股份公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据有关规定，公司工会委员会于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次职工代表 组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同 组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 1 附件：杭宝军先生个人简历 杭宝军，男，1965 年 11 月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士， 高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有 限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、 董事长，杨凌 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-35 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现 将具体情况公告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有 关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第 九届董事会非独立董事候选人；同意提 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-38 秦川机床工具集团股份公司 附件 第九届监事会职工代表监事简历 王芸，女，1978 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工 作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工 会副主席、工会办公室主任、女工委主任。 王芸女士未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证 ...