秦川机床工具集团股份公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2023 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-23 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕 西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象 共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募 集资金总 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-24 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司投资建设"新能源乘用车高精齿轮 高端化改造项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求 的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）全资 子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称"沃克齿轮"）计划实施"新能 源乘用车高精齿轮高端化改造项目"，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为 40 个月。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源乘用车高精 齿轮高端化改造项目"的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 （一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目 （二）项目实施主体情况 1、单 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-19 秦川机床工具集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第九次会 议及第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、本次会计政策变更情况说明 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"）（财会〔2024〕24 号）的通知，对"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会，审议第九届董事会 第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第九次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权， 对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公 司规范运作和持续健康发展。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中现场参会 5 人，视频参会 3 人。本次会议由董事长马旭耀先 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当 年已实施的 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告全文 秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 15 日 1 秦川机床工具集团股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马旭耀、主管会计工作负责人刘金勇及会计机构负责人（会 计主管人员）郭亚新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"可能面对的风险部分的 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,007,422,837 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | -- ...