中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规章指引和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益和全体股东利 益出发，认真履行各项职权和义务，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共召 开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定。具体会议召开届次及会议审议事项情况如下表： | | | | | 召开监事会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案 | | | | | 第十 届监 | 1、关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 | | 2024 | 年 | 2 | 事会 第七 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 按照《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，结合公司 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告 二〇二五年四月 中广核核技术发展股份有限公司内部控制评价与监督评价报告 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国资委、财政部印发的《关于 加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价﹝2012﹞68号）等规范及 指引（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）《内部 控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

中广核核技术发展股份有限公司关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》，上市公司股东、交易对手方对公司或相关资产在报告年度经营业绩作出承诺的，公 司董事会应关注业绩承诺的实现情况。公司或相关资产年度业绩未达到承诺的，董事会应 对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议，详细说明差异情况 及公司已或拟采取的措施，督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。公司应在年度报告 中披露上述事项，要求会计师事务所、保荐人或独立财务顾问（如适用）对此出具专项审 核意见，并与年报同时在符合条件媒体披露。 一、 利润承诺现金补偿情况核查 根据以上背景情况，我们对2024年度未完成利润承诺补偿执行的1家公司进行了核查， 并根据协议约定条款内容跟进了相应补偿措施的落实。该家公司为中广核博繁新材料（南 通）有限公司（曾用名"博繁新材料（苏州）有限公司"、"中广核博繁新材料（苏州） 有限公司"，以下简称"苏州博繁"）。 本说明中所提"非经营性收益"是指"非经常性收益" ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-018 中广核核技术发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了"不属于单项履约义务的保证类质量保证"的会计处理要求，自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3.变更后公司采用的会计政策 由于上述会计准则修订，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前 期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-016 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 中广核核技术发展股份有限公司 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审 计计划的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-015 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事何飞、独立董 事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。 4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司 3 名监事、 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经审议，董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-022 中广核核技术发展股份有限公司 重要内容提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 85,151.88 万元，母 公司未分配利润为-35,078.47 万元，结合 2024 年度经营与财务状况和 2025 年度 公司发展规划，经董事会审议，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2025 年4月25日召开的第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司董事会、监事 会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1.公司可供分配利润情况 经立信会计 ...

地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 .mof.gov.cn) 报告编码 : 沪25 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务汇总表 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10407 号 立信会计师事务所（特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10407 号 中国注册会计师: 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技" )2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 ...

信会师报字[2025]第ZI10405号 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10405 号 ___ 报告编码:沪25MH 目录 第 1 -2 页 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 第 1 -9 页 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情 况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) EDO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下 简称"中广核技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中广核技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 ...