证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-029 城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三十一次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2024年度监事会工作报告》。 （二）关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-028 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司2 ...

城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 15:00 召开的第 七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10594 号 审计报告，2024 年度公司合并报表实现净利润 1,229,180,694.99 元，其中归属于母公 司所有者的净利润 1,141,468,578.09 元；2024 年度末累计未分配利润 6,158,991,664.16 元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 3,227,777,018.80 元。 股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2025-031 公司本次分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期 ...

城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 徐强胜 二零二五年四月 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司董事会共召开 11 次会议，股东大会共召 开 7 次会议。所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。 本人严格按照有关法律、法规的要求 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 万俊锋 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 万俊锋，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，教授， 工学博士。2009 年 07 月至 2011 年 08 月法国利摩日大学环境科研中 心博士后，2011 年 8 月至 2019 年 8 月任郑州大学化工与能源学院环 境科学系副教授，2019 年 8 月至今任郑州大学生态与环境学院副教 授、教授。万俊锋先生长期从事教学与科研工作，研究领域 ...

城发环境股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护城发环境股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18 号文批准，由 洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河 南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 豫工商企 4100001004589。2007 年 7 月 27 日，公司名称由 洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限 公司，营业执照注册号变更为 410000100005620。2015 年 11 月 12 日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一 社会信用代码 91410000711291895J。2018 年 9 月 9 日,公司 名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发环境股 份有限公司。2020 年 11 月 12 日,公司名称由河南城发环境 股份有限公司变更为城发环 ...

城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 城发环境股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 海福安 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制 度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则， 我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、独立董事基本情况 海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员。1983 年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在 财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计 等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南 省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二五年四月 城发环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的独立董事，现已离任。在任期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《独立董事制度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、 客观、公正的原则，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎 认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具 体情况说明如下：现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况 说明如下： 一、独立董事基本情况 曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部 进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）； 高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）； 注册 ...

城发环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-034 城发环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 城发环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,536,171,952.63 | 1,357,171,283.48 | 13.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27 ...