本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈大遗漏。 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-61 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施完成的公告 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 3 月 23 日披露的《持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-15）：持有本公司股份 5%以 上股东北京青宥仟和投资顾问有限公司（以下简称"青宥仟和"）、北京青宥瑞禾文化传媒 中心（有限合伙）（以下简称"青宥瑞禾"，与"青宥仟和"共为一致行动人，其持股及变 动数量合并计算）计划自本公告披露之日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司 股份不超过 58,858,827 股（占本公司总股本比例的 6.00%）。 公司于 2023 年 6 月 9 日、6 月 17 日分别披露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2023-34）及《关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告》 （公告编号：2023-36）。详见公司刊登在《证券时报》《证券日报 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-60 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的进展公告 2、统一社会信用代码：91330783MAD3W3G83M 二、对外投资的进展情况 6、注册资本：壹仟万元整 7、成立日期：2023 年 10 月 17 日 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、住所：浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商务楼 F1-613 5、法定代表人：赵会强 8、经营范围：电视剧发行；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电影发 行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，合作出资的控股孙公司已完成工商注册登记，并取得了东阳市市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 一、对外投资概述 1、名称：东阳烨华影视有限公司 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日召开了第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2023 年 10 月 17 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing •Shanghai •Shenzhen •Guangzhou •Chengdu •Wuhan •Chongqing •Qingdao •Hangzhou •Nan Jing •Haikou•Hong Kong •Tokyo •London •New York •Los Angeles •San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-59 欢瑞世纪联合股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年10月17日 (星期二) 14:30。 网络投票时间：2023年10月17日～2023年10月17日，其中通过交易系统进行网络投票 的时间为：2023年10月17日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月17日（现场股东大会召开当日）9:15～2023年10 月17日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。 3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵枳程先生。 7、出 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-58 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与 网络表决相结合的方式。 现将公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会会议。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公 司第九届董事会第六次董事会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及 其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有本公司股份的股东。 （四）会议召开日期和时间 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-55 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第六次会议。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式送 达各位董事。 （二）本次会议于 2023 年 9 月 28 日 11:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼 君康大厦 30 层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程现场出席会议， 董事赵会强、钟君艳、张佩华、张巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于制订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。 详情请 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作, 维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤 勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活动等 重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义， 公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 独立董事应按照中国证 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-56 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会会议。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公 司第九届董事会第六次董事会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 会议的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及 其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、本次现场会议召开时间为2023年10月17日 (星期二) 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月17日9:15～9:25、 9:30～11:30、13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月17日9:15～15:00 期 间的任意时间。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议召开方式 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 公 司 章 程 （经 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第六次会议审议通过， 尚需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决） （文中粗斜字体为本次修订的内容） 二〇二三年九月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 ...